Sáng nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Minh Mẫn, 33 tuổi, kế toán trưởng Cty CP Thực phẩm Phương Nam, để điều tra tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Lực lượng làm nhiệm vụ khám xét nơi làm việc tại Cty CP thực phẩm Phương Nam, ở phường 7 và nhà riêng ở KDC 586 (TP Sóc Trăng).
Cơ quan điều tra phát hiện ông Mẫn lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, nâng khống số lượng hàng tồn kho dưới thời điều hành của Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân (đang ở Mỹ) để vay vốn các ngân hàng thương mại.
Liên quan trách nhiệm với hành vi trên, Cơ quan điều tra đến trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tỉnh Sóc Trăng, ở đường Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) triển khai quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thế Thắng và Phó giám đốc Nguyễn Văn Xem.
Cùng thời điểm này, tổ công tác khác của Bộ Công an đến Sở giao dịch Hậu Giang của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Đỗ Hùng Sở, khám xét tại nơi làm việc, nhà riêng ở đường Nguyễn Trãi (TP Vị Thanh, Hậu Giang).
Cty CP Thực phẩm Phương Nam cho biết, kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn với 3 lãnh đạo ngân hàng vừa bị bắt liên quan đến nợ nần của Cty CP thực phẩm Phương Nam dưới thời điều hành của cựu Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân, cùng gia đình bay sang Mỹ, để đống nợ 1.600 tỷ đồng.
Sau đó, 7 ngân hàng chủ nợ ngồi lại với nhau tìm cách tái cơ cấu doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, để tiếp tục sản xuất, Cty CP Thực phẩm Phương Nam đã thế chấp rất nhiều đất đai, nhà xưởng, hàng tồn kho, xe tải của nhà máy chế biến thủy sản tại TP Sóc Trăng và nhiều căn nhà của ông Khuân tại TP HCM.
Cơ quan điều tra còn xác định hàng tồn kho trên sổ sách trị giá trên 700 tỷ đồng nhưng thực tế hàng trong kho chỉ hơn 20 tỷ đồng, là nguyên nhân xác định ông Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho, nâng khống số lượng, để giúp doanh nghiệp vay vốn.