Ngày 3/12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thanh Phương (SN 1999, ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tư vấn đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng từ tháng 2/2022, Phương lấy danh nghĩa của một công ty và tự nhận mình là trưởng phòng đại diện, rồi thành lập văn phòng tại tỉnh Đồng Tháp.
Bị cáo Trần Thanh Phương.
Đến tháng 2/2023, Phương đặt mua giấy tờ giả trên mạng, trong đó có giả chữ ký xác nhận của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp. Phương dùng giấy giả này tới các địa phương để giới thiệu, tìm kiếm người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hoạt động được một thời gian, cơ quan chức năng phát hiện văn phòng của Phương không đủ điều kiện hoạt động bên buộc đóng cửa. Dù vậy, Phương vẫn tiếp tục xưng danh là giám đốc, sau đó mở rộng địa bàn sang tỉnh Vĩnh Long cho tới khi bị khởi tố vào tháng 7/2023.
Theo kết quả điều tra, Phương đã lừa đảo 37 người, ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang và TPHCM, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Phương 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt 9 năm tù.