Trong số này, cựu Chủ tịch HĐQT Vũ Duy Thành (SN 1960) và Trần Xuân Tình (SN 1975), nguyên Phó giám đốc Cty PVC – ME bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm; các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về hành vi cố ý làm trái.
Theo kết luận điều tra, hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Cty PVC - ME kéo dài từ tháng 11/2009 - 9/2012, có liên quan đến nhiều cá nhân trong Cty PVC - ME và các công trình của Tổng Cty PVC, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong vụ án, Trịnh Văn Thảo, Giám đốc Cty PVC-ME được xác định là chủ mưu cầm đầu nhưng hiện đã bỏ trốn, chưa bắt được.
CQĐT xác định, bị can Trịnh Văn Thảo đã chỉ đạo thuộc cấp rút quỹ Cty, thu tiền mặt lập quỹ để ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng để Thảo đi “chạy dự án”, chi tiêu trái quy định. Trong tổng số hơn 47 tỷ đồng mà các bị can đã rút từ quỹ của PVC - ME có hơn 36 tỷ đồng chi trái quy định và 9 tỷ lập quỹ ngoài sổ sách.
Bên cạnh đó, dưới chỉ đạo của Thảo, các bị can đã thu tiền mặt hơn 38 tỷ đồng của cán bộ, nhân viên PVC - ME và các doanh nghiệp đối tác nhưng không lập phiếu thu, để ngoài sổ sách… Tổng cộng, Thảo cùng các bị can đã gây thiệt hại cho PVC- ME 46,6 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách 1,1 tỷ đồng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp đối tác 4 tỷ đồng.