Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, và ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ từ ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh để can thiệp giúp công ty của ông được gia hạn và giãn tiến độ Dự án Sài Gòn Đại Ninh, vi phạm quy định pháp luật. Cả hai ông đều bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Ngoài ông Quận và Hiệp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cũng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” vì nhận 100 triệu đồng.
Kết luận điều tra cho thấy, Dự án Sài Gòn Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án". Biết được thông tin này, Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã đưa tiền cho nhóm cựu lãnh đạo và cán bộ Thanh tra Chính phủ, cũng như cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để tìm cách thâu tóm dự án.
Theo lời khai của ông Trần Đức Quận, khoảng cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP gọi điện cho ông Quận giới thiệu Nguyễn Cao Trí đến gặp để nhờ quan tâm, tạo điều kiện cho Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án Đại Ninh. Khoảng đầu tháng 1/2021, Trí đã nhờ ông Quận giúp thay đổi đăng ký kinh doanh và ông Quận đã bút phê chỉ đạo trên văn bản của Công ty SGĐN, chuyển cho UBND tỉnh giải quyết.
Đồng thời, ông Quận chỉ đạo Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh và Đặng Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ Chủ tịch Công ty SGĐN sang Trí, trong khi công ty này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, Dự án còn nhiều sai phạm chưa khắc phục và đang bị TTCP kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, được Trí nhiều lần gặp để nhờ "quan tâm", ông Quận đã ủng hộ kết quả xác minh của TTCP và thực hiện các thủ tục cho gia hạn dự án, tính tiền sử dụng đất. Đổi lại, Trí đã 5 lần đến phòng làm việc của Quận tại Tỉnh ủy Lâm Đồng để gặp, đưa cho Quận tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, mỗi lần từ 200 triệu đến 500 triệu đồng.
Quá trình điều tra, ông Quận thừa nhận việc chỉ đạo cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật trong khi TTCP đã có kiến nghị thu hồi Dự án; đồng thuận với báo cáo của TTCP về việc hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh là trái quy định pháp luật. Về số tiền đã nhận, ông Quận và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ.
Còn về bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng), ngoài việc giúp ông Trí thay đổi đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của ông Quận, ông Hiệp khai đã cùng ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP chủ trì cuộc họp tại UBND tỉnh Lâm Đồng và thống nhất hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, cho giãn tiến độ thực hiện Dự án vào ngày 30/3/2021. Nhưng vì biên bản họp do Lê Quốc Khanh, Tổ trưởng Tổ công tác và ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND ký không đúng thành phần, nên ông Minh gọi Trần Văn Hiệp ra TTCP để ký lại Biên bản cuộc họp ngày 26/4/2021 với ông Minh, thống nhất cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện Dự án.
Quá trình ông Trí gặp gỡ ông Hiệp để xin thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thuận với TTCP cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh..., vị đại gia này đã 7 lần đưa cho Hiệp tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Các lần đưa tiền khi thì ở phòng làm việc của ông Hiệp, khi thì tới nhà riêng ông Hiệp.
CQĐT cho biết, ông Hiệp và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 4,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra.
Đối với bị can Nguyễn Ngọc Ánh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, CQĐT xác định bị can này có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vì vụ lợi (nhận số tiền 100 triệu đồng của Nguyễn Cao Trí để thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Trí), trong quá trình kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, ông Ánh đã nhận chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty SGĐN được gia hạn Dự án. Từ đó, ký Báo cáo số 82/BC-TTr của Thanh tra tỉnh gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất đồng thuận Báo cáo số 715, thống nhất không thu hồi, cho Dự án Đại Ninh tiếp tục triển khai, trái quy định pháp luật.
CQĐT đánh giá, hành vi của bị can Nguyễn Ngọc Ánh cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 354 BLHS, số tiền nhận hối lộ 100 triệu đồng.