Theo dự kiến, ngày 17/9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị can Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03, Bộ Công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, các bị can Lê Thanh An (cựu cán bộ phòng 5, C03); Trần Văn Long (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt); Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) và Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) cùng bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ".
Theo cáo trạng, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân (là Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM) bị C03 điều tra xác minh những sai phạm về việc đấu thầu. Do lo sợ bị bắt, ông Quân đã nhờ bị can Bùi Trung Kiên "giúp đỡ".
Cáo buộc cho rằng, Kiên còn nhận lời giúp ông Nguyễn Minh Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, người cùng bị C03 điều tra với ông Quân lúc đó) thoát tội với giá 2,2 triệu USD.
Tháng 5/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cho rằng Cục C03 vẫn vào cuộc quyết liệt nên đòi lại tiền từ Kiên thì được Kiên trả lại 1,15 triệu USD và chiếm đoạt 1,05 triệu USD (tương đương 23,5 tỷ đồng).
Bệnh viện Thủ Đức.
Quá trình điều tra và truy tố, Bùi Trung Kiên thừa nhận không được phân công nhiệm vụ xác minh sự việc liên quan Bệnh viện TP Thủ Đức. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền, bị can đã lừa ông Quân. Sau đó, Kiên đã nộp khắc phục 23,7 tỷ đồng.
Từ việc nhờ Kiên không thành, ông Quân tiếp tục kết nối người trung gian để gặp bị can Trần Văn Long. Thông qua Long, cựu giám đốc bệnh viện nhờ bị can Giang tư vấn pháp lý. Sau đó, bà Giang đã ký hợp đồng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Quân với giá 1,2 tỷ đồng. Nhận được tiền từ thân chủ, Giang đã nhờ cựu cán bộ C03 tức bị can Lê Thanh An tìm cách giúp ông Quân thoát tội.
Đầu tháng 7/2021, ông Quân đã đưa 1,5 triệu USD cho bị can Giang và Long. Cả hai sau đó chuyển khoản tiền này cho bị can Lê Thanh An.
Theo cơ quan truy tố, trong tháng 7/2021, bị can An nói với bị can Hà Duy Tuấn đi gặp gỡ, nhờ bị can Nguyễn Ngọc Triệu giúp đỡ ông Quân không bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền từ Tuấn, bị can Triệu tiếp tục nhờ một người khác để giúp đỡ ông Quân nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Quá trình điều tra, ông Nguyễn Ngọc Triệu khai chỉ nhận 400.000 USD của bị can Tuấn. Đến nay, gia đình ông Triệu đã tự nguyện giao nộp 5 tỷ đồng để khắc phục. Còn bị can Tuấn nộp khắc phục 800 triệu đồng.
Viện Kiểm sát cho rằng từ tháng 3/3021 - 7/2021, ông Nguyễn Minh Quân đã nhiều lần đưa cho các bị can Kiên, Giang và Long tổng số tiền 2,67 triệu USD để nhờ chạy án.
Hành vi của ông Nguyễn Minh Quân phạm vào tội "Đưa hối lộ". Song, do người này chủ động khai báo trước khi bị cơ quan chức năng phát giác, nên cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự.