Theo hồ sơ vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng đơn vị chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh xe cũ do Nguyễn Quốc Nhân làm chủ tại thị trấn Thới Bình, phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng, xe không rõ nguồn gốc.
Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Quốc Nhân câu kết cùng Trần Chí Nguyện – công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc UBND xã Tân Bằng (huyện Thới Bình) thực hiện làm, cấp giả trên 100 chứng thực các hợp đồng mua bán xe để hợp thức hoá hồ sơ đăng ký xe, để trục lợi.