Phát “dầu” Hải Phòng – ông trùm mua bán hóa đơn
Như Tiền Phong đưa tin ngày 8/9, Công an huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Ngô Văn Phát (SN 1964, trú quận Hải An, Hải Phòng, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, còn được gọi là Phát dầu). Ông Phát bị bắt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan công an bước đầu xác định, ông Phát “dầu” cầm đầu một nhóm lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng rất lớn.
Khi bị bắt, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xăng dầu Phát – Petraco, trụ sở xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng). Ngoài ông Phát, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên còn khởi tố 6 bị can khác liên quan.
Ở xứ cảng, ông Phát “dầu” rất nổi tiếng trong giới doanh nhân bởi ông sở hữu tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ bậc nhất Hải Phòng với giá trị ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Tòa lâu đài này nằm ở ngã tư Lê Hồng Phong – Ngô Gia Tự, hướng sân bay Cát Bi vào trung tâm, được thiết kế phong cách châu Âu trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông. Bất cứ ai đi qua đây đều trầm trồ, ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp đồ sộ của tòa lâu đài này.
Tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát còn sở hữu một tòa lâu đài tráng lệ khác. Tòa lâu đài này được thiết kế tương đồng với tòa lâu đài ở Hải Phòng. Thậm chí, trên nóc nhà còn được thiết kế phẳng có thể đỗ được trực thăng.
Không chỉ được biết đến là một đại gia xăng dầu, ông Phát còn từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành, tham gia vào nhiều dự án thiết kế và thi công xây dựng dự án bất động sản, dự án công trình giao thông, khai thác mỏ...
Trịnh Sướng Sóc Trăng – ông trùm xăng giả
Giữa năm 2019, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Sướng – Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (My Hung Petrol) về hành vi “Sản xuất, mua bán xăng RON95-II giả” gây chấn động dư luận cả nước.
Trịnh Sướng và 38 bị can khác bị truy tố vì liên quan đến việc sản xuất, mua bán hàng giả (xăng giả).
Kết quả điều tra thể hiện ông Trịnh Sướng nổi tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu ở miền Tây. Quá trình kinh doanh, ông Sướng biết được cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả giống thật.
Từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt, công ty của Sướng đã pha chế, sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại (A95, A92, E5 RON 92), tương đương trị giá hàng thật 2.492 tỷ đồng.
Sau đó, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả trên thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.
Ông Sướng không chỉ bán xăng giả ở miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ ở một số tỉnh phía Bắc như: Nghệ An, Hải Phòng. Ngoài ra, người này còn sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở khắp Đồng bằng sông Cửu Long. Khi có cửa hàng xăng dầu nào muốn sang nhượng, Trịnh Sướng đều mua lại, sau đó sửa sang rất hoành tráng.
Không chỉ có máu mặt trong giới kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng còn được biết đến như một đại gia sở hữu rất nhiều bất động sản chiếm vị trí đắc địa ở Sóc Trăng và một số địa phương trong vùng.
Sơn “sắt” xứ Thanh – trùm buôn lậu dầu
Cuối năm 2013, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trường Sơn (tức Sơn “sắt”, trú tại phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) cùng một số nghi can khác để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.
Cơ quan chức năng xác định, ngày 17/12/2013, trên vùng biển huyện Hoằng Hoá, (tỉnh Thanh Hoá), tàu An Bình 126 đã cập mạn để hút 1.800m3 dầu lậu từ một con tàu Trung Quốc. Sau khi lấy được dầu, tàu An Bình 126 di chuyển đến một vị trí gần đó rồi chuyển hàng sang các tàu nhỏ đưa vào bờ.
Khi tàu An Bình 126 đang bơm dầu sang tàu An Bình 01 thì bị lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục An ninh nội địa - Bộ Công an bắt quả tang. Thời điểm bị bắt, những người có mặt không giải trình được nguồn gốc số hàng trên tàu.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương thông qua một đối tượng người nước ngoài thống nhất nhập lậu 2.600m3 dầu DO và đặt cọc 26 tỷ đồng. Ngày 17/12/2013, do biển động nên chỉ có tàu An Bình 126 cập mạn để lấy dầu.
Ngoài số lượng dầu trên, Sơn cùng đồng bọn đã tổ chức nhiều phi vụ buôn lậu dầu trót lọt. Theo nhà chức trách, dầu DO được nhập lậu với giá 20.000 đồng/lít, đưa vào nội địa Việt Nam bán với giá 21.000 đồng/lít.
Công ty Hoàng Sơn là doanh nghiệp tư nhân do Nguyễn Thanh Phương làm giám đốc, chuyên kinh doanh vận tải, khoáng sản, xăng dầu. Hoàng Sơn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có năng lực vận tải biển lớn của Việt Nam, sở hữu nhiều tàu trọng tải lớn.