Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thanh Bình (32 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2020, ông T.Đ. (41 tuổi, ngụ quận 10) nhờ Bình liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tách 2 thửa đất tại huyện Bình Chánh.
Trần Thanh Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 24/11/2022, Bình sử dụng tài khoản Zalo tên “Bình Trần” chuyển nhiều hình ảnh giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất trên qua tài khoản Zalo của ông Đ. gồm: phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM; quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn; bản vẽ sơ đồ nhà đất; bản kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; 2 giấy chứng nhận phần nội dung đã được thay đổi mục đích sử dụng đất.
Nhận được các loại giấy tờ trên, ông Đ. tưởng Bình đã thực hiện xong việc tách thửa đối với 2 thửa đất trên nên nhiều lần chuyển khoản với số tiền gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bình lấy thông tin của ông Đ. và nhờ người làm giả các loại giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất.
Tháng 2/2023, ông Đ. yêu cầu Bình đưa giấy tờ trực tiếp để kiểm tra xem làm đến giai đoạn nào thì Bình không đưa.
Nghi ngờ bị lừa đảo, ông Đ. đến Chi cục thuế huyện Bình Chánh, Văn phòng đăng ký đất của huyện Bình Chánh kiểm tra thì biết Bình không đến làm các thủ tục như trên.
Ngày 8/5, Bình đưa lại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên chưa tách thửa trả lại cho ông Đ.; đồng thời chuyển trả 1,7 tỷ đồng.
Sau đó, Bình trốn tránh và không trả tiền nên ông Đ. làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.