Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện một số đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Sau quá trình lập án điều tra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (địa chỉ tại Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt ( địa chỉ tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh) do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc và Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt để điều tra về hành vi hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Vẫn theo thông tin từ Bộ Công an, ngoài các bị can trong vụ án, CQĐT cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân khác có liên quan đến hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
Quá trình điều tra mở rộng vụ án nêu trên, CQĐT làm rõ: ngày 12/01/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 69/CN-STNMT cho Công ty Hồng Việt trong khi Công ty Hồng Việt không có nhà xưởng, máy móc, dây chuyển sản xuất, tái chế phế liệu theo quy định của pháp luật.
Từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2017, Công ty Hồng Việt đã lợi dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và 76 Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp để nhập khẩu trái phép khoảng hơn 5.000 container phế liệu vào Việt Nam…
Căn cứ tài liệu bằng chứng thu thập được, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Phúc, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre (hiện nay là Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bến Tre) và Trương Văn Em, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Bến Tre về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.