Theo xác định của cơ quan tiến hành tố tụng, bị cáo Trần Kim Hoa đã nhờ Cty Ngôi Sao Đông Phương làm thủ tục xuất lậu 4 món cổ vật có nguồn gốc Trung Quốc, niên đại thế kỷ 16, 17.
Tiến hành khám xét tại nhà riêng của bị cáo này (số 7B và 38 Lê Công Kiều, quận 1, TPHCM), Cục An ninh điều tra (ANĐT) phát hiện 181 cổ vật có niên đại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, trong đó có 118 cổ vật có nguồn gốc được trục vớt từ các tàu cổ bị đắm chìm ở các vùng biển Việt Nam.
Ngoài ra, tại nhà của Vũ Ngọc Đức (số 54 Lê Công Kiều), con rể bị cáo Hoa, cơ quan ANĐT cũng phát hiện có 34 cổ vật khác. Từ những chứng cớ này, cáo trạng của Viện KSND tối cao đã truy tố Trần Kim Hoa cùng đồng bọn ra tòa về tội buôn lậu.
TAND TPHCM phạt Trần Thị Kim Hoa 2 năm 8 tháng 16 ngày tù (đúng thời hạn Hoa bị giam giữ); Nguyễn Văn Minh (chồng của bị cáo Hoa) bị xử phạt 3 năm tù về tội “tàng trữ hàng cấm”...