Theo Bangkok Post, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) phát hiện các giám đốc điều hành tập đoàn iCon có liên hệ tài chính với mẹ của chính trị gia "S". Đại úy cảnh sát Surawut Rangsai, người phát ngôn của DSI, cho biết Cục Điều tra Trung ương phát hiện mẹ của chính trị gia S nhận loạt giao dịch diễn ra từ 2021 đến nay, lên đến 100 triệu baht. Cơ quan điều tra nhận định "mẹ của S lớn tuổi, không có việc làm, số tiền này là khó hiểu".
"Ông Paul và Peter - hai giám đốc điều hành iCon Group - chuyển số tiền lớn vào tài khoản của mẹ chính trị gia. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu các giám đốc điều hành khác có chuyển tiền vào không", phát ngôn viên của DSI nói.
Hồi cuối tuần, DSI thẩm vấn 11 giám đốc điều hành của tập đoàn iCon tại Nhà tù Bangkok. Cơ quan điều tra gửi thư cho Witoon Kengngan - luật sư của nghi phạm - để tham gia thẩm vấn. Đại diện DSI cho biết luật sư xin gia hạn thời gian 15 ngày để nộp tài liệu phản đối các cáo buộc.
Nghi phạm trong vụ lừa đảo The iCon Group được đưa từ Cục Điều tra Trung ương đến Tòa án Hình sự ở Bangkok, Thái Lan.
"Luật sư phải hoàn tất quá trình nộp tài liệu trước ngày 3/12 để DSI kết thúc vụ án và chuyển cho công tố viên. Nếu muốn cung cấp thêm thông tin, họ phải chuyển cho cơ quan công tố thay vì DSI", Trung tướng Capt Surawut của Cục điều tra Đặc biệt nói.
Luật pháp Thái Lan quy định nghi phạm bị tạm giam trong thời gian 84 ngày, trước khi cảnh sát chính thức đưa ra cáo buộc. Các điều tra viên của DSI nói với tòa án rằng họ phải thẩm vấn thêm 4.500 nhân chứng của bên công tố và 400 nhân chứng khác của các nghi phạm, xem xét thêm các giao dịch tài chính.
Trước đó, DSI từ chối đơn xin tại ngoại của ba nghi phạm là nghệ sĩ nổi tiếng, cùng đơn xin bị giam giữ tại bệnh viện của một giám đốc điều hành, lý do mắc ung thư giai đoạn 3.
Cục Điều tra Đặc biệt cho biết họ từ chối mọi đề nghị tại ngoại do vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên đến 9.000 người, thiệt hại khoảng 2,95 tỷ baht. Cơ quan điều tra cũng lo ngại nghi phạm bỏ trốn sau khi được bảo lãnh.
DSI chuẩn bị nộp đơn tố cáo 18 nghi phạm với cáo buộc lừa đảo đa cấp sau hai tháng điều tra. Kết quả từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Trung ương cho thấy các nghi phạm có hành vi phạm tội của tội phạm đa cấp.
Có 18 nghi phạm đang bị tạm giam, bao gồm 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya. Nhiều lãnh đạo cấp cao, quan chức của Thái Lan cũng bị liên đới, nhận hối lộ tiếp tay cho hoạt động lừa đảo đa cấp của tập đoàn iCon.