Kết quả điều tra, xác minh bước đầu đối với cả chục lá đơn tố cáo của tập thể và các tiểu thương cho thấy Bùi Thị Hạnh (trú tại 21 Lê Thị Hồng Gấm, TX Bảo Lộc) đã lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 9 tỷ đồng, trong đó 6,7 tỷ đồng tiền vay nợ và khoảng 2 tỷ đồng vỡ hụi.
Theo dư luận tại địa phương và nhận định của cán bộ Viện kiểm sát thì số nạn nhân thực tế còn nhiều hơn và số tiền bị chiếm đoạt có thể lên đến 15 tỷ đồng, thế nhưng vì những lý do tế nhị mà một số người chưa trình báo với cơ quan công an.
3 năm nay, bà Hạnh vay của nhiều người với số tiền cả chục tỷ đồng. Một vài tiểu thương cho vay từ 1- 2 tỷ với lãi suất 3% tháng. Ban đầu bà trả lãi đều đặn để tạo niềm tin với các chủ nợ, sau đó xoay sang vay nóng với lãi suất lên tới 6%.
Lý do bà Hạnh nêu ra là để trả nợ đáo hạn ngân hàng, sau khi đã chuộc được sổ đỏ từ ngân hàng thì bà tuyên bố… vỡ nợ khiến nhiều người điêu đứng.
Từ năm 2003 đến nay, bà Hạnh còn mở hàng chục dây hụi với số tiền mỗi suất hụi từ 3-5 triệu đồng. Phần lớn những người cho bà Hạnh vay tiền đều tham gia vào 1-2 dây hụi, thậm chí có người chơi 6 dây.
Tiền lãi vay nợ hàng tháng, “trùm hụi” thường cấn trừ qua tiền đóng hụi. Bởi thế khi bà Hạnh tuyên bố bể hụi thì nhiều người bị mất trắng cả vốn lẫn lãi.