Theo tài liệu trong hồ sơ, cuối tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc bà Trịnh Thị Kim Nhung (sinh 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu), đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu có biểu hiện bất minh về tài sản và các giao dịch đất đai.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, thời gian gần đây đối tượng Nhung có biểu hiện đầu tư kinh doanh thua lỗ lớn, nợ nần tiền bạc một số người. Sau đó, Nhung đã rao bán một số mảnh đất lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, những mảnh đất Nhung bán có giá rẻ bất ngờ so với mặt bằng thị trường.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện, những lô đất mà Nhung đã giao dịch thành công, ở thực địa lại đang thuộc quyền sử dụng ổn định, không tranh chấp của người khác từ lâu, bản thân họ không có nhu cầu chuyển nhượng.
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệu tập đối tượng Nhung lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Kim Nhung khai nhận, thời gian trước tháng 11/2023, bản thân công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai và được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa bàn phường Đông Phong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung.
Do nợ nần, thua lỗ đầu tư tiền điện tử (tiền ảo) nên Nhung đã tự ý chỉnh sửa thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình. Nhung làm bằng cách lấy dao lam (dao cạo râu) cạo chữ in trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi dùng đầu tẩy trên bút chì tẩy sạch thông tin người có quyền sử dụng và nhập thông tin cá nhân của bản thân.
Tiếp đó, Nhung vào phần mềm VILIS (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) để chỉnh sửa thông tin của mình cho khớp với bản cứng.
Khi hoàn thành, Nhung liên hệ cho những người quen làm nhân viên môi giới bất động sản và những người có nhu cầu mua đất giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.
Từ đầu tháng 10 đến thời điểm hiện tại, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản và 3 người dân có nhu cầu mua đất. Số tiền chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhung sử dụng để trang trải nợ nần và nạp vào tài khoản sàn giao dịch điện tử CSINGTRADE. Nhung đã tự xin thôi việc, nghỉ làm tại Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 1/11/2023.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.