Chiêu trò lừa đảo
Khoảng tháng 9/2015, Thu nói với những người tham gia bán hàng đa cấp trước đó là Công ty Vipha làm ăn khó khăn, không trả hoa hồng nữa. Đồng thời, Thu giới thiệu với một số người đã tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp của Công ty VIPHA là đầu tư tài chính trên mạng Internet thu lợi nhanh để gỡ vốn đã đầu tư vào Vipha.
Thu nói là Thu được làm đại diện của một tập đoàn tài chính ở Mỹ có thâm niên trên 100 năm, hoạt động trên 60 Quốc gia, kinh doanh trong các lĩnh vực: Casino, sòng bạc, hối đoái, vàng, Forex, công nghệ cao, bất động sản, du lịch, dịch vụ, dầu khí, chứng khoán, y tế… có tên Website là BIGNO1.US.
Bà Thu cam kết đây là sân chơi đầu tư tài chính sinh lời cao và cực kỳ an toàn với thời gian đầu tư ngắn trong 9 tuần (tương đương 63 ngày) mà tiền chảy về tài khoản hằng ngày là 2% số tiền đầu tư, tiền sẽ được rút ra thông qua tài khoản ngân hàng điện tử Perfect Money. Sau đó, bà Thu kêu gọi mọi người tham gia đầu tư tiền vào công ty này để “cứu VIPHA” tức là cứu việc thua lỗ khi đầu tư vào Vipha trước đó.
Thu còn tiếp tục nói: Nếu ai muốn tham gia đầu tư thì nộp tiền cho mình rồi sau đó Thu sẽ cung cấp cho một tài khoản trên trang Web BIGNO1.US để người dân truy cập kiểm tra dòng tiền chảy về. Đơn vị tiền trong tài khoản BIGNO1 là đôla Mỹ USD.
Ngoài ra, Thu cũng giới thiệu với mọi nhà đầu tư sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp là 10% khi giới thiệu được người khác tham gia, hoa hồng gián tiếp 2% khi tuyến dưới giới thiệu được thêm người khác. Số tiền hoa hồng sẽ tự động chuyển về tài khoản của người giới thiệu nếu tài khoản mới được kích hoạt.
Tin tưởng vào sự giới thiệu của Thu, nhiều người dân đã tiếp tục nộp tiền cho Thu và giới thiệu những người khác tham gia vào hệ thống đầu tư này. Sau đó, bà Thu có cung cấp cho họ các tài khoản ảo trên mạng để theo dõi dòng tiền, tuy nhiên khi muốn rút tiền lãi thì người dân lại không rút được như thông báo của bà Thu ban đầu.
Những người tham gia trong BIGNO1.US có thể tự chuyển điểm giữa các tài khoản cho nhau, để từ đó kích hoạt các gói đầu tư mới. Những người tham gia có thể tự giao dịch mua bán điểm cho nhau mà không cần thông qua bà Thu, trong trường hợp không đủ điểm chuyển thì liên hệ với Thu để Thu chuyển điểm từ tài khoản của mình về. Có một số trường hợp muốn rút tiền đã bắn điểm trả lại cho tài khoản của Thu để Thu trả tiền mặt.
Nguyễn Thị Thu đã thành lập hàng chục văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình… và tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lôi kéo hàng nghìn người dân tham gia với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng. Tiền thu được của người sau, Nguyễn Thị Thu dùng để trả hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt cá nhân hết.
Ước mơ thoát nghèo lại thêm nghèo
Ước mơ làm giàu, vươn lên thoát nghèo của người nông dân quanh năm tay nấm chân bùn là chính đáng. Song, do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhẹ dạ cả tin vào những phương thức làm giàu ảo tưởng khiến họ đã rơi vào hoàn cảnh tiền mất, nợ mang, mất lòng tin của gia đình, làng xóm, còn số tiền đầu tư thì chưa biết bao giờ có thể đòi được.
Theo số liệu mới nhất của cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, số người tham gia đường dây đa cấp do đối tượng Nguyễn Thị Thu cầm đầu lên tới hàng nghìn người và số tiền bọn chúng đã chiếm đoạt là vài chục tỷ đồng. Điều nói, số tiền này hầu hết là của bà con tại những vùng nông thôn, đối với họ số tiền vài chục triệu là một tài sản lớn mà cả cuộc đời mới tích cóp được.
Trao đổi với PV, Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghĩa - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và chức vụ cho biết; đối tượng lừa bảo bằng phương thức bán hàng đa cấp thủ đoạn rất tinh vi, chúng thông qua các chân rết ở bên dưới để tuyên truyền, việc thu thập tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo của đối tượng rất khó khăn.
“Chúng tôi phải đi xác minh rất nhiều đơn vị, khi làm việc với các bị hại rất đông, rất dễ lộ bí mật của chuyên án, đối tượng có thể bỏ trốn, tiêu hủy tài liệu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó giám đốc công an tỉnh và trưởng ban chuyên án, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khi có đầy đủ chứng cứ báo cáo lãnh đạo khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi có phê chuẩn của Viện kiểm sát, các trinh sát bám sát, bắt giữ đối tượng tại Bắc Ninh.” – Thiếu úy Nghĩa chia sẻ.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thực hiện khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra xác minh, mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an đề nghị những người bị hại liên hệ với Đội 5 – phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết.