> Bắt khẩn cấp bốn người đứng đầu mạng lưới MB24
Những người bị bắt gồm Ngô Văn Huy (SN 1973), Tổng giám đốc MB24; Lê Văn Cường (SN 1975), Phó giám đốc phụ trách đào tạo kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980), Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn. Chủ tịch HĐQT Cty là Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đang bỏ trốn.
Trước đó, tối 1-8, Phòng CSHS Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà riêng của 4 người trên, thu giữ nhiều máy tính và tài liệu liên quan hoạt động của MB24.
Chiêu lừa đa cấp đội lốt thương mại điện tử
Kết quả điều tra bước đầu của công an cho thấy, dù không được cấp phép kinh doanh thương mại điện tử song Cty MB24 vẫn rao bán các gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn với giá 5,2 triệu đồng/ gian.
Để lôi kéo người dân mua gian hàng, MB24 đưa ra những chính sách như: Sau khi mua gian hàng, người mua sẽ trở thành hội viên của hệ thống và được hưởng chiết khấu 7% khi mua hàng hóa rao bán trên trang này; được hưởng 1,5 triệu đồng nếu giới thiệu được một người khác mua gian hàng.
Tương tự, khi những người sau lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì càng người đứng đầu “nhánh” sẽ được thăng cấp và hưởng phần trăm hoa hồng nhiều hơn.
Khi “nhánh” đạt mốc 198 người tham gia, người đứng đầu sẽ được Cty thưởng 80 triệu đồng, được thăng cấp lên thành viên VIP. Và, khi số thành viên gia nhập nhánh tiếp tục phát triển, VIP sẽ được nâng “hàm” thành phó giám đốc, rồi giám đốc.
Cũng theo quy định của MB24, khi hội viên lên chức phó giám đốc sẽ được thưởng một số tiền nhất định, được tính theo công thức sau: Cty sẽ trích 52.000 đồng từ số tiền mà mỗi hội viên đã đóng, rồi chia đều cho các phó giám đốc.
Ví dụ nhánh có 4 phó giám đốc và có 1.000 hội viên, thì phó giám đốc sẽ được hưởng số tiền: 52.000 đồng x 1.000 : 4 = 13 triệu đồng.
Ngoài số tiền được hưởng như các phó giám đốc, giám đốc nhánh còn được cộng thêm 10% số tiền các phó giám đốc được hưởng. Như vậy, nếu nhánh có càng nhiều hội viên thì số tiền mà các lãnh đạo nhánh được hưởng càng lớn.
Cơ quan chức năng nhận định, thực chất MB24 hoạt động theo kiểu kinh doanh đa cấp trực tiếp, không phải kinh doanh thương mại điện tử.
Hàng trăm tỷ đồng đang ở đâu?
Theo kết quả điều tra, với chiêu thức câu nhử trên, MB24 đã bán ra hơn 118.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn, thu hơn 600 tỷ đồng. Song, thực tế cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng có giao dịch hàng hóa, còn lại đều là gian hàng ảo người dân mua để lôi kéo người khác tham gia.
Bước đầu, CQĐT xác định MB24 phát triển khoảng 50 chi nhánh ở 32 tỉnh, thành, với tổng số hội viên tham gia khoảng 40.000 người. Riêng ở Hà Nội, có gần 20.000 người bỏ tiền để mua hơn 50.000 gian hàng điện tử của MB24. Trong đó, các hội viên của chi nhánh Thanh Xuân mua hơn 13.000 gian hàng.
Theo tính toán sơ bộ của các cơ quan chức năng, trừ khoản chi phí hoa hồng cho các hội viên, MB24 còn nắm giữ hơn 200 tỷ đồng của những người tham gia đóng tiền. Số tiền trên đã được Cty sử dụng vào mục đích gì đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.
Triệu tập giám đốc, phó giám đốc MB24 Đắk Lắk
Ngày 2-8, Công an Đắk Lắk gửi giấy triệu tập các giám đốc và phó giám đốc 2 chi nhánh MB24 tại huyện Ea Kar và TP Buôn Ma Thuột để phục vụ điều tra. Trước đó, ngày 1-8, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục QLTT kiểm tra hành chính 2 chi nhánh trên, thu giữ 10 máy tính, giấy tờ liên quan và nhiều hàng hóa. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một số mặt hàng không có hóa đơn chứng từ cùng một số dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của 2 chi nhánh này.
Ông Nguyễn Tuấn Hà, Chi cục trưởng QLTT Đắk Lắk cho hay, trước mắt có thể xử phạt hành chính 2 chi nhánh MB24 về việc quảng cáo không đúng quy định theo Nghị định 19/2012/NĐ-CP.