Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy” ra tại Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Unimex Hà Nội) và Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artex Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.
Phía điều tra khẳng định, từ những tài liệu thu thập được đã ra Quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với 5 người về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Số này gồm Phạm Văn Thắng - nguyên GĐ Artex Hà Nội; Trần Thị Lan Hương - nguyên Kế toán trưởng Artex Hà Nội; Nguyễn Văn Quân - nguyên Trưởng phòng kinh doanh Artex Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Uyên - GĐ Cty CP thương mại dịch vụ sản xuất An Ninh; Nguyễn Đắc Phước - GĐ Cty TNHH thương mại Đắc Nguyên.
Ngoài ra, CQĐT cũng ra Quyết định khởi tố với 3 người về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.
Những người này gồm Trần Quốc Hùng - nguyên Tổng GĐ Cty Unimex Hà Nội; Đặng Thị Minh Chi - nguyên Phó Tổng GĐ Unimex Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Liên - nguyên Kế toán trưởng Unimex Hà Nội.
Trong số các bị can, cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giam 4 người gồm Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Ngọc Uyên, Nguyễn Đắc Phước. Bốn người còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối.
Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, CQĐT đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện tại, phía điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.