Cơ quan CSĐT Bộ CA ngày 7/12 cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), truy tố Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát) tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 7 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Sai phạm của 9 bị can trong vụ án này là liên quan tới việc Ngân hàng Phương Nam cho Dương Thanh Cường vay tiền, vàng, thế chấp 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ), gây thiệt hại 331 tỷ đồng.
Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, khai với với cơ quan điều tra, ông Trầm Bê thừa nhận ông đã đồng ý cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay vốn và giải ngân với tài sản đảm bảo là 23 QSDĐ.
Ông Trầm Bê cũng biết đất này là đất nông nghiệp, không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm. Sau khi Dương Thanh Cường đến trao đổi vay vốn, ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp định giá tài sản rồi ký duyệt cho vay.
Ông Trầm Bê cũng khai là khi ký duyệt cho vay ông không biết 23 QSDĐ này đang thế chấp ở một ngân hàng khác. Khi duyệt vay ông Trầm Bê chỉ nghĩ đơn giản Cty Bình Phát có tài sản đảm bảo, ngân hàng không bị mất vốn.
Đáng lưu ý là theo Cơ quan điều tra thì: “Đến khi làm việc với Cơ quan điều tra và được cho xem Kết luận giám địng, ông Trầm Bê nhận thấy tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện cho vay, việc cho vay là không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước” – KLĐT nêu.
Ông Trầm Bê ngày 6/8/2018 bị TAND TPHCM tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong vụ án mà Cơ quan CSĐT vừa KLĐT này, ông Trầm Bê đối diện thêm hình phạt từ 12-20 năm tù.