Như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty EPCO tố cáo một số cá nhân, nhóm lợi ích lợi dụng thời gian ông chấp hành án phạt tù để chiếm đoạt tài sản các công ty do ông bỏ vốn thành lập.
Do tài sản bị chiếm đoạt dẫn tới bản án đã có hiệu lực 21 năm, trong tổng số 1.051 tỷ đồng phải thi hành án, ông Liên Khui Thìn mới thi hành được 569 tỷ đồng.
Phần trách nhiệm dân sự còn phải liên đới bồi thường là 481 tỷ đồng từ lúc được đặc xá (ngày 2/9/2009) đến nay, ông Thìn không thể thực hiện được cho nhà nước.
Chia sẻ với Tiền Phong, ông Liên Khui Thìn cho biết lý do ông tố cáo là muốn lấy lại tài sản để thi hành án cho nhà nước, hoàn thành trách nhiệm dân sự, không để tài sản lẽ ra thuộc về nhà nước bị thất thoát và tài sản cá nhân thuộc về ông bị chiếm đoạt.
"Cựu tử tù" Liên Khui Thìn mong muốn dành những năm tháng còn lại của cuộc đời để làm công việc từ thiện xã hội.
"Cách đây vài năm, tôi đã thành lập Quỹ hòa nhập để giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, những người có hoàn cảnh, số phận éo le. Thay vì buông xuôi, để những kẻ cơ hội chiếm đoạt, tôi quyết đòi lại tài sản của mình và sẽ dùng để thực hiện công việc từ thiện xã hội", ông Thìn cho hay.
Khối tài sản riêng của cá nhân ông Liên Khui Thìn và tài sản ông Thìn góp vốn tại các công ty (dưới dạng cổ phần) là rất lớn, bao gồm:
Tài sản tại Công ty TNHH EPCO (ông Liên Khui Thìn góp 12,5% vốn):
Cụm khách sạn, văn phòng tại 120-122 A, B, C đường Cách Mạng Tháng Tám, (Quận 3, TPHCM)
Nhà xưởng có diện tích 7.210 m2 và máy móc thiết bị tại 462H Cách Mạng Tháng Tám (Quận 3, TPHCM)
Quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại đường Lê Lợi – TP Vũng Tàu có diện tích mặt bằng (DTMB) 10.060 m2
QSDĐ tại Võ Thị Sáu – TP Vũng Tàu có DTMB: 1.600 m2
QSDĐ tại phường An Phú (TP Thủ Đức) và 9 biệt thự xây dựng phần thô có DTMB: 9.997 m2
Cổ phần và tài sản tại Công ty TNHH TM Hồng Long (ông Liên Khui Thìn góp 75% vốn)
Căn nhà 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3, TPHCM) DT: 445,5 m2
Dự án khu dân cư Hiệp Bình Phước (TP. Thủ Đức) DT: 107.456 m2
Cụm kho Hồng Long 50.000 m2 tại Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương)
Đất mặt tiền đường Trường Sơn (vào sân bay Tân Sơn Nhất); DT: 10.347 m2
Căn nhà 61 A Tú Xương, Quận 3, TPHCM; DT: 153,7m2
Căn nhà 61 B Tú Xương, Quận 3, TPHCM; DT: 160 m2
Đất mặt tiền đường Lương Định Của (TP Thủ Đức) DT: 10.937 m2
Đất khu Chí Linh (TP Vũng Tàu); DT: 20.000 m2
Đất mua của công ty IMEXCO (TPVũng Tàu) DT: 18.000 m2
Nhà xưởng 1 ha tại 16 Phước Long (TP.Nha Trang)
5 Biệt thự trên đường Xuân Thuỷ (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức)
Tài sản tại Công ty An Khánh
5 Biệt thự tại Phường Thảo Điền (TP Đức)
QSDĐ tại Chí Linh, P.11, Vũng Tàu có DTMB: 10.000 m2
QSDĐ tại KCN Sóng Thần 2, Bình Dương có DTMB: 27.000 m2
Biệt thự Mai Lan (Long Toàn – TP Bà Rịa)
Tài sản tại Công ty Tây Sơn (ông Liên Khui Thìn góp 50% vốn)
Biệt thự 198 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TPHCM, DTKV: 1.704 m2
Khu dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Bà Rịa – Vũng Tàu có DT 3 ha
Tài sản tại Công ty Diên Khánh
QSDĐ tại KCN Sóng Thần 1 (Bình Dương) có DTMB: 14.836 m2
QSDĐ tại khu Chí Linh (TP Vũng Tàu) có DTMB: 9.921 m2
Văn phòng nhà kho A745 – A746 Võ Văn Ngân (nay là đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức) có DTMB: 40.202 m2.
Kho trung chuyển Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức): 1 ha
Khu đất 24.119 m2 tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Khu đất từng thuộc sở hữu của đại gia LIên Khui Thìn hiện nay có giá hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuong.
Tài sản tại Công ty Thanh Minh
QSDĐ tại khu Chí Linh (phường, TP Vũng Tàu) có DTMB: 10.000 m2
Biệt thự 1213 Thảo Điền (TP Thủ Đức)
Tài sản tại Công ty Hồng Minh
QSDĐ 6 lô đất tại Chí Linh (phường 11, TP Vũng Tàu) DTMB: 60.000 m2
Mặt bằng tại 2/151 và 2/151A Hiệp Phú; 525A và 654E An Phú (TP Thủ Đức)
Tài sản tại Công ty Diên Hùng
4.849 m2 đất Bình Thắng (Thuận An, Bình Dương)
Khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) diện tích 55 ha.
Tài sản cá nhân
Ông Liên Khui Thìn sở hữu lô đất 6,2 ha tại phường An Phú (TP Thủ Đức), sau đó bị Lương Vĩnh Phúc và Bùi Liên Hiệp (cán bộ Cục Thi hành án TPHCM) tuỳ tiện cho chuyển nhượng 3 ha.
Ông Lương Vĩnh Phúc và ông Bùi Liên Hiệp đã bị xử lý hình sự về hành vi trên nhưng phần đất chuyển nhượng trái phép không được hoàn trả cho ông Liên Khui Thìn. Diện tích còn lại khoảng 3,4 ha đang để trống.
Lô đất 3 ha tại số 26, 26A, 28 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức)
Lô đất tại thửa 151D, ấp An Điền, tờ bản đồ số 2, xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức).
Nhà xưởng 41A, đường 12 (phường Bình An, TP Thủ Đức) có DTMB: 4.024 m2
Lô đất 10.937 m2 tại đường Lương Đình Của (phường An Phú, TP Thủ Đức) liên doanh với Công ty Tân Minh để xây dựng khu dân cư.
Hai thửa đất 52.892 m2 và 3477,5 m2 thuộc phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức).