Cụ thể, theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, từ ngày 24/12/2021 đến 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m³ cát. Trong đó, chỉ hơn 1,3 triệu m³ được cấp phép, phần còn lại khai thác trái phép và bán ra thị trường “chợ đen”, thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền này, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên Hoàng Hải Thụy nhận tiền mặt từ khách hàng lẻ hoặc qua các "cò cát" mà không ghi chép hay biên nhận. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng mượn danh người khác trước khi đến tay Lê Quang Bình hoặc được sử dụng theo chỉ đạo.
Từ tháng 10/2022 đến 29/7/2023, thông qua các tài khoản ngân hàng mượn của người khác, Thụy nhận hơn 170 tỷ đồng từ khách lẻ, rồi theo chỉ đạo của Bình, số tiền được sử dụng hết vào việc trả nợ, chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát của công ty, chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua nhà đất và ô tô.
Cụ thể, bị can Bình giao người thân như cháu và anh trai đứng tên mua nhà đất, bao gồm 6 bất động sản đã ký hợp đồng và đặt cọc một phần tiền. Điển hình như, đặt cọc mua căn nhà tại số 513, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM; đặt cọc mua lô đất ở quận 7, TP HCM... Tổng số tiền đặt cọc để mua đất là gần 38 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bình còn chỉ đạo cấp dưới dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, đa phần thuộc dòng xe sang, gồm: 3 xe Mercedes S450; 1 xe Mercedes G63; 1 xe Lexus ES250; 2 xe Lexus LX570; 1 xe Toyota Fortuner.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng cáo buộc Lê Quang Bình biếu xén tiền cho nhiều cán bộ lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh để được cấp phép khai thác cát. Cụ thể, bị can Lê Quang Bình đã biếu xén bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 300.000 USD; Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch tỉnh gần 1 tỷ đồng và Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên 3,1 tỷ đồng.
Với các hành vi trên, Lê Quang Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản", và "Rửa tiền".
Trước đó, tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc; và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 và tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.