Sáng 4/10, sau 2 ngày tạm nghỉ, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án.
Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.
Viện Kiểm sát đánh giá bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đã yêu cầu các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp khắc phục hậu quả 356 tỷ đồng, tham gia các hoạt động từ thiện, có lý lịch và nhân thân tốt…
Viện Kiểm sát cũng cho rằng bà Trương Mỹ Lan phạm tội trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với thủ đoạn tinh vi và phạm tội 2 lần trở lên.
Trên cơ sở đánh giá, cân nhắc tăng nặng và giảm nhẹ hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12-13 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8-9 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân.
Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 27 năm tù.
Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại, giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả của bị cáo, tịch thu những tang vật có liên quan, tiếp tục kê biên, bất động sản của Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.
Theo Viện Kiểm sát, qua tài liệu trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa có cơ sở khẳng định: Ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI; quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu; chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn nhà đầu tư, thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu.
Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Ở tội danh “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”, Viện Kiểm xác định, trong thời gian từ 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Từ các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD (chuyển đi 1,5 tỷ USD, nhận về 3 tỷ USD).
Ngoài 2 tội danh nêu trên, Viện Kiểm sát khẳng định bà Trương Mỹ Lan còn phạm tội “Rửa tiền”. Cụ thể là từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau, như: trả gốc, lãi trái phiếu; trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; Chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của Ngân hàng SCB; chi khác…
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Ngoài vụ án mà HĐXX đang xét xử này, trước đó, trong giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan đã bị HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên án tử hình - tổng hợp hình phạt chung cho các tội: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Tham ô tài sản" và "Đưa hối lộ". Bà Lan đã kháng cáo và hiện TAND cấp cao tại TPHCM đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm.