3 cựu cán bộ gồm: Lê Thị Ngọc Anh (SN 1965, trú phố Ngọc Khánh), Phạm Thu Hương (SN 1966, trú tập thể Nam Đồng, Đống Đa) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1965, ở phố Bà Triệu, đang bỏ trốn).
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng quan hệ với khách hàng, 3 cán bộ trên đã vay tiền của hàng chục người, chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng. Đến giữa năm 2008, do không có tiền trả nợ, 3 nhân viên trên tự ý nghỉ việc, sau đó bị cơ quan sa thải.