Trong số đó, bị cáo Nguyệt và Nguyễn Thị Huyền Hảo - nguyên Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO) cùng hầu tòa về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tiếp đến, các bị cáo Đặng Thị Thanh Tâm – nguyên GĐ Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm; Đỗ Văn Hảo - nguyên Phó TGĐ HADICO; Dương Thị Chinh - phụ trách Kế toán của Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Trọng Hùng - nguyên GĐ xí nghiệp Bắc Hà trực thuộc HADICO bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Phan Minh Nguyệt nguyên là Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ HADICO trong giai đoạn 2005 - 2014. Tháng 1/2014, ông Nguyệt được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.
Trong thời gian ông Nguyệt công tác tại HADICO, các bị cáo đã phá dỡ khu nhà kho cũ, xây mới 14 gian ki ốt và 114 gian nhà cấp 4 cho cán bộ nhân viên thuê bằng nguồn vốn do xí nghiệp huy động.
Cũng trong thời gian 2010 - 2011, HADICO đầu tư nhiều dự án như Dự án đầu tư xây dựng cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất bảo quản hoa phục vụ phát triển vùng hoa Tây Tựu; Dự án làm hàng rào tại Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm...
Từ nguồn thu các dự án trên, ông Nguyệt đã “rút ruột” khoảng 17,7 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Bị cáo Nguyệt còn yêu cầu các đơn vị thành viên tiết kiệm chi phí trong triển khai một số dự án và nộp về “Cty mẹ” hơn 2,3 tỷ đồng để chi tiêu không đúng nguyên tắc.
Tổng cộng, ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyệt và đồng phạm đã gây thiệt hại cho HADICO hơn 51,4 tỷ đồng. Sau đó, gia đình bị cáo Nguyệt đã khắc phục hơn 19,5 tỉ đồng.
Về hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định trong thời gian lãnh đạo HADICO, Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huyền Hảo, giám đốc một số xí nghiệp thành viên và nhân viên lập khống, hợp thức chứng từ rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất, bình ổn giá để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Khi thấy có thể bị phát giác, ông Nguyệt đã chỉ đạo nhân viên ký hợp đồng mua bán hàng hóa giả tạo để vay tiền ngân hàng và gom góp tiền cá nhân để đưa vào doanh nghiệp đối phó. Tại thời điểm khởi tố bị can, các bị cáo còn chiếm đoạt 14,9 tỷ đồng.