PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 RÚT TỪ SCB HƠN 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG Hôm nay (11/3), dự kiến phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công ty Capella. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái. Từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Lan đã thâu tóm, nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% vốn điều lệ). Qua đó, bà Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Cơ quan điều tra xác định, từ 2012 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB đã giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm của mình (1.000 khoản cho cá nhân, 1.500 khoản cho tổ chức) với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 10/2022, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng, trong đó 483.900 tỷ đồng nợ gốc và 193.300 tiền lãi. Dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi. Đáng chú ý, số tiền 1.066.600 tỷ đồng là tiền tính theo phương pháp lũy kế (cộng dồn) nên cơ quan chức năng chỉ truy vết về dòng tiền của 1.284 khoản vay. Các khoản này còn dư nợ gốc là 483.900 tỷ đồng nhưng thực tế khi giải ngân là 525.400 tỷ. Trong 525.400 tỷ đồng được giải ngân của 1.284 khoản vay, bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB 57.000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ đồng, trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.200 tỷ đồng. Khi tiền rút khỏi ngân hàng, bà Lan sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân hay cá nhân “ma”. Khi cần sử dụng, bà Lan yêu cầu chuyển tiền lòng vòng trong các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để tránh bị kiểm toán. Nếu cần tiền mặt, bà Lan chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục khống để hợp thức chứng từ rút tiền. Tiền mặt xuất khỏi Ngân hàng SCB, bà Lan sẽ chỉ đạo lái xe dùng ôtô chở về nhà riêng ở tòa nhà Sherwood (số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM) hoặc trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (số 193 - 203 Trần Hưng Đạo, TPHCM). Từ tháng 2/2019 đến 9/2022, lái xe đã vận chuyển 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD (khoảng 355 tỷ đồng) tiền mặt từ SCB về nhà bà Lan hoặc trụ sở Vạn Thịnh Phát. Nhiều lần, bà Lan chỉ đạo lái xe đưa cho một số người. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Hành vi này còn gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng cho SCB. Để bưng bít sai phạm tại SCB, bà Lan chỉ đạo các nhân sự cấp cao của SCB chi tiền, quà cho thành viên đoàn thanh tra với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. ĐẠI GIA CHIẾM ĐOẠT 1.000 TỶ ĐỒNG Trong vụ án này, Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, giai đoạn 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đã hợp tác với ông Nguyễn Cao Trí để đầu tư dự án, mua cổ phần một số công ty của ông Trí. Cụ thể, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí số tiền 21,25 triệu USD, tương ứng hơn 476 tỷ đồng để mua 31,22% vốn điều lệ ông Trí đang sở hữu. Tuy nhiên, cổ phần của Công ty Cao su Công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm, ông Trí và bà Lan thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư và để ông Hồ Quốc Minh (là người quen - môi giới của bà Lan) nhưng cũng là người thân quen của ông Trí đứng tên trên hợp đồng. Bà Lan còn thỏa thuận với ông Trí mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho ông Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng hơn 463 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan còn thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí. Từ thoả thuận này, bà Lan đã 2 lần thanh toán cho ông Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, nhiều khoản tiền đầu tư và vay giữa hai bên không có giấy tờ, biên nhận. Đến tháng 1/2021, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình (tòa nhà Time Square Sài Gòn, quận 1), để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà ông Trí nhận của bà Lan, tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Để đảm bảo tín nhiệm cho số tiền trên, ông Trí chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang và thống nhất với bà Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần. Việc chuyển nhượng này không được ghi nhận trên hệ thống sổ sách kế toán. Ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến ngày 21 - 22/10/2022, ông Trí chỉ đạo trợ lý Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với Trương Mỹ Lan. Ngày 23/10/2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh), yêu cầu Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn 31% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp. Cáo trạng xác định, việc ông Nguyễn Cao Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỷ đồng không được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí về việc chiếm đoạt tài sản của Lan và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ cuối tháng 12/2022 - 1/2023, ông Trí không thừa nhận đã nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan, mà cho rằng mình bị vu khống, bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, cáo trạng khẳng định, đủ cơ sở xác định ông Trí đã chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng. DUY QUANG - HOÀNG THUẬN Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Xét xử vắng mặt 5 bị cáo Trong vụ án này, có 5 bị can là đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB với tổng số tiền 258.400 tỷ đồng. Họ gồm Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành). Cả 5 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được các bị can trên đang ở đâu nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã. Đồng thời, chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can; tổ chức nhận dạng; trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của các bị can trên các hồ sơ vay.Trường hợp các bị can không ra đầu thú thì coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự. VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT: Hôm nay, xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí Bị cáo Trương Mỹ Lan được HĐXX xét hỏi trong phiên xử 11/3 Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng ẢNH: DUY ANH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==