PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 25/4/2024 Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, các bị cáo che giấu việc cho vay tiền bằng hành vi ký hợp đồng vốn góp và đã chiếm đoạt của các bị hại 1.048 tỷ đồng. Bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp làm việc và trao đổi với người vay tiền (bị hại trong vụ án). Sau đó, ông Thanh thông báo lại cho 2 người con của ông là bị cáo Trần Uyên Phương và bị cáo Trần Ngọc Bích. Vì vậy, Viện Kiểm sát xác định ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính về hành vi phạm tội này và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này từ 9 - 10 năm tù. Bị cáo Trần Uyên Phương bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 5 - 6 năm tù. Trong khi đó bị cáo Trần Ngọc Bích bị đề nghị tuyên phạt từ 4 - 5 năm tù. 3 bị cáo cùng bị cáo buộc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’. Như vậy,mức án đề nghị đối với các bị cáo là dưới khung hình phạt mà Viện Kiểm sát truy tố và Tòa án đang xét xử (cáo trạng truy tố các bị cáo theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung phạt từ 12 - 20 năm tù). Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, cả 3 bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo trước tòa. Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là đã tạo nhiều công ăn, việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội, và đóng góp cho kinh tế địa phương, phòng chống dịch COVID-19 và đã khắc phục hậu quả 185 tỷ đồng…. Về dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên án theo quy định của pháp luật. XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT Ngay sau khi đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX đã cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Bào chữa cho 3 cha con ông Trần Quí Thanh, các luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức, Nguyễn Trường Sơn và Trương Thị Minh Thơ đã trình bày về các tình tiết giảm nhẹ. Theo luật sư, bị cáo Trần Quí Thanh đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, bị tiểu đường nặng đã có nhiều biến chứng. Hai bị cáo Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích có nhiều đóng góp cho xã hội. Từ đó, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho cả 3 bị cáo. TÂN CHÂU Chiều 24/4, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) cùng hai con gái là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981) và Trần Ngọc Bích (sinh 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương), đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án. Viện kiểm sát đề nghị mức án dưới khung hình phạt Qua công tác nghiệp vụ và tin báo tội phạm, Công an quận 4 phát hiện một nhóm cho vay nặng lãi hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online, thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật. Cả 2 công ty trên do ông Hải điều hành và cùng hoạt động tại một căn nhà trên đường Phan Xích Long, (phường 2, quận Phú Nhuận). Để quản lý và điều hành, ông Hải thuê ông Trần Đình Triển (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM24H; thuê ông Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga, 34 tuổi) làm Giám đốc vùng tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thúy Diễm (42 tuổi, quê Đồng Nai) làm Giám đốc khối vận hành và bà Đỗ Thị Minh Hiếu (31 tuổi, quê Lâm Đồng) làm trưởng nhóm tư vấn, thẩm định cho vay. Cơ quan điều tra xác định, hoạt động cho vay lãi nặng do ông Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn, từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng cho đến nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn. Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các đối tượng lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài. Đường dây này đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng số 738.933 lượt vay. Cơ quan công an nhận định, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. HOÀNG THUẬN Phá đường dây cho vay nặng lãi 4.000 tỷ đồng Đối tượng Hải (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng phạm tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Cảnh báo lừa đảo du lịch dịp lễ 30/4 Ngày 24/4, Công an TPHCM phát đi thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực du lịch dịp lễ 30/4 Theo Công an TPHCM, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên người dân có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Để tránh bị lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tua, phòng khách sạn, vé máy bay của những công ty hoặc ứng dụng du lịch uy tín. Người có nhu cầu đi du lịch cần đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, chứng chỉ hành nghề...của công ty lữ hành, du lịch và cảnh giác với các gói du lịch, phòng khách sạn, vé máy bay giá rẻ. Ngoài ra, nên chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên miền. Thông thường, tên miền các website giả gần giống các website thật nhưng sẽ có thêm một số ký tự. Sau khi đặt phòng khách sạn hoặc vé máy bay, khách du lịch cần xác nhận lại thông tin đặt phòng (từ khách sạn đã đặt), thông tin vé máy bay (từ hãng) và nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất. TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT TRẺ HÓA Tại hội nghị sơ kết công tác quý I/2024 mới đây, Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cảnh báo, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng ban đêm, đường vắng, khu dân cư mới hình thành, người dân sơ hở, thiếu cảnh giác... để chặn đường, uy hiếp, cướp, cướp giật tài sản và dùng bình hơi cay, ớt bột chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng, người dân truy đuổi. “Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, thể hiện sự quyết tâm phạm tội đến cùng và di chuyển liên tục; thành phần phạm tội ngày càng trẻ hóa, không có nghề nghiệp ổn định, lối sống không lành mạnh”, Trung tá Hưng nói và cho biết địa bàn hoạt động của các đối tượng này chủ yếu ở vùng ven TPHCM như quận Bình Tân, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức. Công an khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại khi đang chạy xe, khi cần thiết thì tấp sát vào lề đường, nếu có đeo trang sức thì mặc áo khoác cài kín cổ áo và để túi xách, tài sản có giá trị trong cốp xe. Trường hợp phát hiện có kẻ nghi vấn bám theo, người dân nên chạy chậm, sát vào lề đường hoặc tấp xe vào nơi đông người; không dừng, đậu xe nơi tối vắng, nếu phải đi qua khu vực này thì nên đi từ 2 người; khi rút tiền ở ngân hàng hoặc trụ ATM nên có người đi cùng và chú ý cảnh giác... HOÀNG THUẬN XÉT XỬ CHA CON ÔNG TRẦN QUÍ THANH: Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 4 người khác để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài. Đường dây này đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng số 738.933 lượt vay. Trả lời HĐXX, các bị cáo nói đồng tình với phần bào chữa của các luật sư và không trình bày gì thêm. Quang cảnh tại phiên tòa hôm qua 24/4 ẢNH: PV Camera ghi lại cảnh một người dân bị cướp giật điện thoại trên đường ở quận Bình Tân, TPHCM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==