Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng, cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất, hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội (số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được hướng dẫn giải quyết. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Cty Cổ phần BBA Toàn Cầu, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định, cả 8 bị can đều vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a Bộ luật Hình sự, với phương thức, thủ đoạn là vận hành, kinh doanh phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip. Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo, đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới. Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CashBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp. Mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng. NHIỀU MÁNH KHÓE CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng là “thủ lĩnh”, “lãnh đạo”, các nhánh gồm Vũ Phong, Đinh Văn Tuệ, Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Cty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo, quảng bá. Mặc dù Cty Cổ phần BBA Toàn Cầu và Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo Tuệ, Xiềm, Phong, Yến... tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Cty Cổ phần BBA Toàn Cầu (địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng tiền CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip. Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu tư như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong Speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng tiền ảo nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000-100.000 USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia. Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước: Khóa chiều nạp CBP vào nền tảng Speeding.vip, khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng tiền ảo CBP của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29. Với các thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2021 đến ngày 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các “thủ lĩnh” đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD; xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 22/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Cổ phần Internet BBI Việt Nam. Ngày 20/5/2024, cơ quan chức năng quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. PV Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người liên quan đường dây tiền ảo Cashback Pro do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp để được hướng dẫn giải quyết. Các đối tượng liên quan vụ việc PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 13/8/2024 PHÁ ĐƯỜNG DÂY TIỀN ẢO NGHÌN TỶ ĐỒNG TẠI HÀ NỘI: Công an yêu cầu người liên quan trình báo Hai shipper nhận án tù vì “tham ô tài sản” Ngày 12/8, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hênh (SN 1996, nguyên Trưởng nhóm vận hành bưu cục Chi nhánh Bình Chánh, Cty Nhất Tín) 18 năm tù và Lại Chí Thành (SN 1995, nguyên nhân viên giao nhận của Cty Nhất Tín) 19 năm tù, cùng tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, Hênh và Thành lợi dụng vị trí, công việc được giao, quản lý tài sản tại Cty Nhất Tín - Chi nhánh Bình Chánh, đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau chiếm đoạt các tài sản là điện thoại di động, máy tính bảng của Cty Thế giới số, Cty Thế giới di động, Cty FPT được giữ tại kho thuộc Chi nhánh Bình Chánh. Từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, Hênh đã thao tác quét mã vạch hàng hóa qua máy để làm thủ tục xuất kho hàng giao cho khách hàng, nhưng thực tế Hênh và Thành không đem giao khách hàng mà bán cho nhiều cá nhân để lấy tiền trả nợ. Tổng cộng đã chiếm đoạt 23 vận đơn, gồm 160 điện thoại di động và 1 máy tính bảng, tổng giá trị 2,3 tỷ đồng (không định giá được 6 điện thoại di động, do sản phẩm lỗi). Trong đó, Hênh, Thành cùng chiếm đoạt hàng hóa thuộc 11 vận đơn, gồm 64 điện thoại di động, giá trị 1,8 tỷ đồng. Lại Chí Thành chiếm đoạt riêng 96 điện thoại và một iPad, trị giá gần 500 triệu đồng. Hênh và Thành bị truy tố và xét xử tội “Tham ô tài sản”, với khung hình phạt từ 20 năm tù, đến chung thân hoặc tử hình. HĐXX sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đã tuyên mức án đối với Hênh và Thành như nêu trên. TÂN CHÂU Sập bẫy “việc nhẹ lương cao”, 4 người bị bán sang Campuchia Ngày 12/8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Tùng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Vĩnh (37 tuổi, cùng trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar), để điều tra về hành vi “Mua bán người”. Trước đó, ngày 24/7, 2 đơn vị trên tiếp nhận một số người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Campuchia, do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, có 4 người bị Tùng và Vĩnh lừa bán sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”. Dù biết điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, bị quản thúc, đánh đập khi không đáp ứng yêu cầu của công ty đề ra, nhưng 2 đối tượng trên vẫn liên hệ về Việt Nam và vẽ ra màn kịch “việc nhẹ lương cao” để dụ các “con mồi”. Ngoài 300 USD chi phí đưa “con mồi’ sang Campuchia, 2 đối tượng trên sẽ được trả thêm 500 USD nếu người lao động ký hợp đồng làm việc 6 tháng và đạt các chỉ tiêu công ty đưa ra. Ngoài ra, cả 2 còn được hưởng 5% trên tổng thu nhập mà những nạn nhân làm được. HUỲNH THỦY ĐẮK LẮK: Điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh 16 tuổi tử vong Ngày 12/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra chiều 11/8, tại bờ đập thủy điện Krông Hnăng (xã Cư Prao, huyện M’đrắk), khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Tại đây, Y.L.K (16 tuổi, học sinh, trú xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, Phú Yên) điều khiển xe máy 78M1-211.38, chạy với tốc độ cao trên bờ đập theo hướng từ Đắk Lắk đi Phú Yên. Sau đó, chiếc xe này tông trực diện vào xe máy 78M1-194.61 do H.V.Y.T (18 tuổi,trú xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) điều khiển, chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh làm hai thanh thiếu niên té xuống đất. Hậu quả, Y.L.K tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn H.V.Y.T bị thương nặng. Theo một clip được chia sẻ, thời điểm 2 chiếc xe máy trên tông vào nhau rất mạnh, đến mức phát ra lửa. HUỲNH THỦY Công an thành phố đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Cty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp để xác minh làm rõ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==