11 n Thứ Năm n Ngày 5/11/2026 PHÁP LUẬT Vụ án lừa đảo xuyên quốc gia liên quan 113 người nước ngoài Trưa 4/11, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, trao đổi với phóng viên về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia xảy ra ở Thanh Hóa. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hành vi: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Ông Toản cho biết, đến nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với thời điểm công bố vào tháng 10), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Trong số đối tượng này có 5 người bị khởi tố cả hai tội danh; 1 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Với các đối tượng còn lại (ngoài 94 bị can), cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định. Ông Toản nêu rõ, loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh. CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LỜI KÊU GỌI, CHÀO MỜI Nêu quan điểm xử lý của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, Bộ kiên quyết xử lý, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. “Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng quan điểm rất rõ ràng, nhất quán là không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm xuyên quốc gia”, ông Toản nhấn mạnh. Từ vụ án này, Bộ Công an khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Trong đó, người dân cần hết sức cảnh giác với những hoạt động bất thường như khi tham gia mà không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư kinh doanh với lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường thì cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn, hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan tội phạm, người dân cần thông tin, thông báo ngay cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời. LUÂN DŨNG Vụ án lừa đảo xuyên quốc gia xảy ra ở Thanh Hóa liên quan 113 người nước ngoài (có quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar); đến nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Ngày 25/10, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 88 người nước ngoài và một người Việt Nam, với cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Sáng 4/11, đại diện VKSND Hà Nội trình bày bản luận tội, đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, SN 1981) mức án từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Cùng tội, hai cấp dưới của Shark Bình là bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987) bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. HĐXX đánh giá, Shark Bình, hai nữ bị cáo Nam và Tâm biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips là lừa đảo nhưng vì lợi nhuận các bị cáo che giấu và hợp thức hóa các văn bản nhằm đối phó cơ quan điều tra. Hành vi của Shark Bình đã xâm phạm đến hoạt động kinh tế, quyền quản lý tiền tệ của Nhà nước, góp phần giúp cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, gây bức xúc dư luận. Tại tòa, Shark Bình thừa nhận hành vi phạm tội, khai không quen Mr Pips chỉ đến khi bị khởi tố mới biết. “Bị cáo dám làm dám chịu..., số bị cáo đi tù rồi”, Shark Bình nói. Trả lời luật sư, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam vì hai người làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi. BỐ MẸ MR PIPS BỊ ĐỀ NGHỊ 6-7 NĂM TÙ, NGƯỜI YÊU BỊ ĐỀ NGHỊ 9-10 NĂM TÙ Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bố mẹ của Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu mỗi người mức án từ 6-7 năm tù; còn người yêu của Mr Pips là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị phạt 9-10 năm tù. Sáng 4/11, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) mức án từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Cùng tội, bố mẹ của Mr Pips bị đề nghị mỗi người 6-7 năm tù; bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Mr Hunter) bị đề nghị từ 10-11 năm tù. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố với cáo buộc rửa tiền khoảng 384 tỷ đồng cho Mr Pips. Trước cáo buộc này, trả lời xét hỏi, bị cáo Tâm bày tỏ băn khoăn và đề nghị Tòa xem xét lại bởi toàn bộ tài sản đều là của Nam, bị cáo không có quyền quyết định. Tâm khai, quen và yêu Nam từ 2017 đến nay. Dù giữ nhiều tiền, tài sản nhưng cô không xơ múi, chiếm làm của riêng. Theo Tâm, khi Bùi Trung Đức bị khởi tố, cô đã không tìm hiểu kỹ liệu người tình của mình có liên đới hay không. Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ được Mr Pips là người giỏi, số tiền có được là xứng đáng. Bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) trả lời xét hỏi cũng thừa nhận Viện Kiểm sát kết tội là đúng. Bị cáo nói không hề biết con trai phạm tội cho đến khi bị bắt. Dù nhiều lần được Nam đưa tiền cho mua bất động sản nhưng ông Thắng cho rằng “đây là việc bình thường”, bởi thời điểm đó con trai chưa lập gia đình. Trong vụ án, ông Thắng bị quy kết rửa tiền hàng gần trăm tỷ đồng, bằng cách mua bất động sản. Khi con trai bị bắt, ông đem tiền vàng nhờ người thân cất giữ nhằm tẩu tán. Đáng chú ý, khi “chạy” kết luận tâm thần cho Nam, ông Thắng bị cựu cán bộ công an chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) bị cáo buộc cùng chồng tẩu tán tài sản. Tại tòa, bà Liễu nhiều lần nhắc đến bệnh tật của con. Năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần. “Các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực”, bà Liễu nói. Theo bà, suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm cảm và hưng phấn. Gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam tới cơ quan tố tụng nhưng không được thực hiện. Chủ tọa hỏi mục đích giám định tâm thần làm gì, bà Liễu trả lời, với tư cách là một bác sĩ, bà nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường cần được đánh giá đầy đủ. Câu trả lời của bà Liễu bị Chủ tọa phản bác với các lập luận và câu hỏi ngược lại, bị hại ngồi phía dưới nghe xong vỗ tay tán thành. Bị cáo Ngô Thị Thêu được Viện Kiểm sát đánh giá biết hoạt động phạm tội của chồng và Phó Đức Nam nhưng vẫn “can thiệp” bằng cách giới thiệu người thân vào làm việc. Khi biết Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) điều tra, có thể bắt giữ, khám xét nhiều văn phòng, bị cáo Thêu bàn bạc với đồng phạm lên kế hoạch trốn khỏi Việt Nam. HOÀNG AN Giúp Mr Pips rửa tiền, Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù Với cáo buộc rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho “cỗ máy” lừa đảo do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình bị Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xử phạt 9-10 năm tù. Thiết bị trong phòng làm việc của băng nhóm lừa đảo ẢNH: BỘ CÔNG AN Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị cảnh sát dẫn giải đến tòa Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10-11 năm tù tội “Rửa tiền”. Tổng hợp chung, bị cáo bị đề nghị mức án tù chung thân. Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) cũng bị đề nghị mức án tù chung thân.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==