Gần trưa 28/10, sau khi xét hỏi một số bị cáo giữ vai trò quản lý cấp phòng và khu vực, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Trong vụ án, Mr Hunter được Phó Đức Nam (Mr Pips) phân công lập, quản lý hơn 20 văn phòng tại nhiều địa phương. Bị cáo giữ vai trò lớn thứ hai chỉ sau Mr Pips và chịu trách nhiệm với cáo buộc chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Trên bục khai báo, Mr Hunter khai quen Mr Pips năm 2017, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội. Đến tháng 4/2019, Mr Hunter được Mr Pips tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến. Lời khai của Mr Hunter cũng nêu vai trò của bị cáo Bùi Trung Đức (người đã bị tuyên án 20 năm tù trước đó). Mr Hunter cho rằng Đức là “tổng quản lý chăm sóc khách hàng”. Nhân viên chăm sóc khách hàng do Đức quản lý có nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn khách đầu tư và đặt lệnh. Mr Hunter nói rằng, bức xúc, thua lỗ của khách hàng hầu hết xuất phát từ bộ phận này. Theo Mr Hunter, quy tắc của công ty là khách hàng có toàn quyền đặt lệnh rút tiền vào bất kỳ thời điểm nào, không cần xin ý kiến hay hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên bộ phận này cũng không được phép giữ hoặc cản khách rút tiền. MUỐN ĐỊNH GIÁ LẠI 143 MIẾNG VÀNG BỊ TỊCH THU Khi Chủ tọa hỏi về thời điểm đường dây lừa đảo bị phát hiện, Mr Hunter khai rằng, khoảng cuối năm 2024, cùng Mr Pips sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nghe tin văn phòng bị khám xét, Đức bị tạm giữ. Nghe tin, Mr Hunter không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Biệt danh Mr Hunter của Ngọ là do bộ phận marketing nghĩ ra để phục vụ hoạt động trên mạng xã hội. Theo Mr Hunter, các kênh TikTok, Facebook cũng do công ty quản lý, xây dựng, bị cáo không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung. Đối với các tài sản bị thu giữ, Mr Hunter xin được xem xét lại 143 miếng vàng. Cơ quan tố tụng cho rằng, số vàng liên quan hành vi phạm tội của Mr Hunter mà có, nhưng bị cáo khai đây là hình thức công ty có trụ sở ở nước ngoài trả hoa hồng thay vì đưa tiền mặt. Mr Hunter cũng mong muốn được định giá lại số vàng theo giá thị trường hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả chung cho toàn vụ án. Mr Hunter còn có nguyện vọng được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ để nộp khắc phục cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác. Cùng trả lời xét hỏi, Mr Pips cũng thừa nhận cùng với Mr Hunter, Đức được công ty chính vận hành sàn chứng khoán ở nước ngoài trả công bằng tiền, vàng. Việc trả vàng là chính sách của công ty, các bị cáo không quyết định, cấp dưới là trưởng phòng, trưởng nhóm và quản lý khu vực không nhận vàng mà chỉ tiền lương, hoa hồng. HOÀNG AN 11 n Thứ Năm n Ngày 29/10/2026 PHÁP LUẬT Ngày 28/10, sau khi xét hỏi lần lượt từ các bị cáo là quản lý cấp trưởng phòng, trưởng khu vực đến bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips). Trong vụ án, Mr Pips được đánh giá là chủ mưu, giữ vai trò cầm đầu chỉ đạo cấp dưới thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng của nhà đầu tư. Bước lên bục khai báo, Mr Pips bình tĩnh, nói rõ ràng, trả lời liền mạch. KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ, HAM LỢI NHUẬN Mr Pips nói rằng, nhà đầu tư không có kinh nghiệm chứng khoán, nhưng cũng thừa nhận, đối với các sàn giao dịch chứng khoán trong đường dây do mình điều hành, nhà đầu tư cá nhân “hầu như không có khả năng thu lãi”. Theo Mr Pips, trong đường dây, bộ phận sales sẽ sử dụng thông tin thu thập trên mạng để tư vấn, mời gọi khách hàng mà không biết thông tin đó có chính xác hay không. Còn bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, tìm cách khiến họ liên tục nạp tiền. “Khách hàng bị đánh vào lòng tham, mong muốn hưởng lãi cao. Những nhân viên ở bộ phận này thực hiện điều đó”, Mr Pips nói. Mr Pips đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ với những đối tượng ở bộ phận chăm sóc khách hàng, đặc biệt với những người chưa bị xử lý trong vụ án, bởi khoản hoa hồng họ nhận lên tới 7% tổng doanh thu hằng tháng. Mr Pips cho rằng, việc điều tra những người này không chỉ giúp xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân liên quan mà có thể thu hồi thêm tiền để khắc phục hậu quả. Để xác minh số tiền hoa hồng những người này đã nhận, Mr Pips đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lịch sử giao dịch, dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay. LẬP NHIỀU CÔNG TY ĐỂ TUYỂN NHÂN VIÊN Liên quan quá trình tổ chức hoạt động của các sàn chứng khoán, Mr Pips khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức "không thể nhớ hết tên". Đáng chú ý, với các doanh nghiệp này, Mr Pips không đứng tên, không giữ chức vụ mà chỉ tham gia điều hành vì muốn giấu khách hàng. Khi vận hành không thể tránh khiếu kiện nên ẩn mình tốt hơn. Mr Pips khai rằng, các sàn giao dịch được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng, gồm: kinh doanh; chăm sóc khách hàng; kế toán tài vụ; an ninh. Trong đó, bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận phối hợp với nhau bài bản, chặt chẽ trong quá trình vận hành, quản lý các hoạt động của hệ thống sàn giao dịch. Theo Mr Pips, việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam do Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, Mr Pips cùng Lê Khắc Ngọ, Bùi Trung Đức điều hành. XIN XEM XÉT LẠI SỐ VÀNG, USD BỊ THU GIỮ Về hoạt động nạp, rút tiền của khách hàng, Mr Pips cho biết, các sàn giao dịch liên kết với nhiều cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, 9Pay, HTP. Việc kết nối này nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng chuyển tiền vào tài khoản giao dịch. Khi khách hàng thanh toán, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản trên sàn. Mr Pips khai tiền mình nhận về khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Hằng tháng, công ty ở nước ngoài chuyển vàng hoặc USD cho Mr Pips. Theo bị cáo, sau khi biết Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên trong đường dây bắt đầu lo lắng. Đến tháng 9/2023, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động do Uran xin được một giấy phép hoạt động tại đây. Mr Pips cũng khai có 2 căn nhà tại Campuchia, được mua trong giai đoạn 2022 - 2023. Khi được hỏi về số tiền thu lợi từ hoạt động của đường dây, Mr Pips nói không nhớ chính xác, nhưng qua nghiên cứu kết luận điều tra, bị cáo biết mình hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng. Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, Mr Pips còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này. Đáng chú ý, trong phần trả lời xét hỏi, Mr Pips cho rằng, cơ quan điều tra có sai lầm trong tính số tiền hưởng lợi của đồng phạm và việc xác định các sàn giao dịch mà bị hại đã tham gia. Theo bị cáo, có trường hợp bị hại nhầm lẫn giữa các sàn giao dịch. Do đó, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lại email của từng bị hại để xác định chính xác họ đã đầu tư vào sàn nào. Trong 2 tội danh bị truy tố, Mr Pips không phản bác cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội "Rửa tiền", bị cáo chấp thuận các bất động sản đã kê biên nhưng khoản tịch thu vàng và USD thì đề nghị Tòa xem xét lại. HOÀNG AN Mr Pips nói rằng, nhà đầu tư vì mong muốn kiếm lợi nhuận cao nên bị biến thành “con bạc”. Họ không có kinh nghiệm chứng khoán, thiếu chuyên nghiệp trong đầu tư. Mr Hunter nói muốn dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản, để nộp khắc phục hậu quả cho bản thân và thay cho một số bị cáo khác mà anh ta cho rằng không được hưởng lợi, chỉ làm công ăn lương. Các bị cáo tại hội trường chính Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) Mr Pips lý giải việc nhà đầu tư “dính bẫy” Mr Hunter xin khắc phục bằng toàn bộ số tài sản bị tịch thu Mr Pips cho rằng, bộ phận chăm sóc khách hàng có sai sót khi biến nhà đầu tư thành những con bạc. Nhân viên sales chỉ chịu trách nhiệm với lần nạp tiền đầu tiên của khách và hưởng hoa hồng nhưng các lần nạp thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần sau đó xuất phát từ bộ phận chăm sóc khách hàng; có nhân viên của bộ phận này hưởng hoa hồng lên tới 7% giá trị tiền nộp vào. Đối với các công ty được thành lập tại Việt Nam, Mr Pips khai mục đích chủ yếu là tuyển dụng nhân viên, không trực tiếp vận hành các sàn giao dịch. Những doanh nghiệp này chỉ ký hợp đồng lao động với một số ít nhân viên, không đóng thuế.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==