Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án xác định, Hạnh đưa thông tin gian dối về dự án Sâm Ngọc Linh nhằm huy động từ 1.213 nhà đầu tư với tổng vốn hơn 1.279 tỷ đồng. Đến thời điểm bị khởi tố, điều tra, tổng tiền gốc bị cáo trả cho nhà đầu tư là hơn 441 tỷ đồng và lãi hơn 164 tỷ đồng. Số còn lại, Hạnh sử dụng hơn 52 tỷ đồng vào mua cây Sâm Ngọc Linh; chi trả 158 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu người huy động vốn; sử dụng 66 tỷ đồng vào việc mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của công ty hơn 43 tỷ đồng; sử dụng để đặt cọc, mua bán bất động sản 125 tỷ đồng. Đối với bất động sản, Hạnh mua quyền sử dụng đất với diện tích 131,2m2 tại phường Cầu Giấy, Hà Nội với giá 24,8 tỷ đồng; mua căn hộ diện tích 75m2 tại xã Hoài Đức với giá 6,5 tỷ đồng. Hạnh còn mua hai căn chung cư diện tích 91,1m2 và 90,9m2 tại phường Yên Hòa cũ với giá 12 tỷ đồng; mua quyền sử dụng đất tại Hạ Long, Quảng Ninh với tổng số tiền 36,6 tỷ đồng; mua hai mảnh đất 1.433m2 và 1.383,6m2 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với giá 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Hạnh mua hai ô tô nhãn hiệu Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser. KHÔNG ĐỦ CĂN CỨ ĐỂ XỬ LÝ VỀ TỘI “RỬA TIỀN” Tại Cơ quan điều tra, Hạnh khai rằng, số tiền do các nhà đầu tư nộp vào công ty để đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh nhưng do dự án chưa phát sinh lãi, bị cáo sử dụng để đặt cọc mua, bán bất động sản với hi vọng có thể phát sinh lợi nhuận. Cơ quan tố tụng xác định, Hạnh sử dụng tiền để mua tài sản và bất động sản nhưng sau khi mua, người này đã bán hết, lấy tiền duy trì hoạt động của công ty, chi trả lãi suất cho các nhà đầu tư... Hiện nay, Hạnh không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý Hạnh về tội “Rửa tiền”. Đối với một số người liên quan vụ án, cơ quan tố tụng xác định ông Phạm Thanh Tùng là trung gian môi giới hưởng hoa hồng số tiền 98 tỷ đồng. Công an phường 3, TPHCM và đại diện gia đình ông Tùng cho hay ông này đi khỏi nơi cư trú từ năm 2019, hiện không biết ở đâu. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự đối với ông Tùng về hành vi đồng phạm với Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tương tự với nhóm có vai trò trung gian Thân Quang Thành, Dương Ngô Anh, Ngô Văn Long, Trương Thị Giang, Hoàng Văn Long, Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng tất cả đều không có mặt tại địa phương. Do đó, chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý theo quy định. Theo các bị hại, Hạnh đưa thông tin gian dối, giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Nam, có hiệu quả, lợi nhuận cao. Công ty còn tổ chức cho bị hại đi tham quan để tạo lòng tin về dự án; cam kết nếu đầu tư thì trả lợi nhuận lớn, lãi cao. Do tin tưởng vào sự giới thiệu, tư vấn của Hạnh, bị hại đã chuyển tiền, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng trồng cây sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mỹ Hạnh cam kết mua lại số cổ phần, số cây Sâm Ngọc Linh và trả tiền vay vốn (đối với mỗi hình thức hợp đồng) cho các nhà đầu tư khi hết hạn hợp đồng với mức lãi suất chênh lệch từ 2-4%/tháng tương đương 24-48%/năm (tùy vào từng hợp đồng, thời điểm); tiền lãi chênh lệch sẽ được trả hằng tháng cho các nhà đầu tư đến khi hết hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư chỉ được nhận lãi hằng tháng đến tháng 11/2022 thì công ty dừng việc trả lãi cũng như không tất toán hợp đồng. HOÀNG AN 11 PHÁP LUẬT n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 Sau khi nhận tiền huy động vốn từ nhà đầu tư, bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh sử dụng hàng trăm tỷ đồng đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp, tài sản, bất động sản, sau đó bán hết. Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt giam bà Phạm Mỹ Hạnh Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) đưa thông tin gian dối về dự án Sâm Ngọc Linh nhằm huy động từ 1.213 nhà đầu tư với tổng vốn hơn 1.279 tỷ đồng. Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng 20 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm Đông y trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 25/5, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan hoạt động kinh doanh các sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ. Quá trình điều tra xác định, Đạt quen biết PNA (SN 1997, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Dược liệu NA. PNA tự xây dựng công thức, đặt tên và tổ chức sản xuất sản phẩm “Xương khớp bà Sáu” cùng một số sản phẩm khác, sau đó giới thiệu với Đạt là những sản phẩm đủ điều kiện pháp lý. Đạt thỏa thuận mua sản phẩm với giá 23.000 đồng/ sản phẩm, tổ chức quảng cáo, bán trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm. Khi phát sinh đơn hàng, Đạt chuyển cho PNA để đóng gói và giao đến khách hàng. Nhận thấy việc quảng cáo đúng công dụng ghi trên nhãn khó thu hút người mua, Đạt chỉ đạo sử dụng các bài viết, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng. Đồng thời, Đạt đưa ra những nội dung quảng cáo phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm. Đạt tuyển hơn 20 nhân sự, chia thành các nhóm phụ trách nhân sự, marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển đơn. Từ tháng 5 đến 7/2026, các đối tượng đã bán được 5.429 đơn hàng trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị tiền hàng hơn 2,67 tỷ đồng. Ngày 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số đối tượng liên quan. Cơ quan Công an thu giữ 26 máy tính để bàn, laptop; 23 điện thoại di động; 3.200 nhãn dán, vỏ bao bì; 342 hộp sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, cùng số lượng lớn sản phẩm chưa đóng hộp, nguyên liệu sản xuất và nhiều tài liệu liên quan. VIẾT HÀ Thổi phồng công dụng sản phẩm Đông y để bán giá cao Từ những sản phẩm Đông y giá 23.000 đồng, các đối tượng tổ chức quảng cáo trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép cùng thông tin phóng đại về công dụng để thu hút khách hàng. Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát phát hiện hơn 20 đối tượng thuê một căn nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty. Nhóm này có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. Nhóm được tổ chức chặt chẽ, phân công từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc có yếu tố nước ngoài. Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, số tiền giao dịch qua nhóm này lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Ngày 20/7, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TPHCM, bắt giữ 20 đối tượng. Qua đấu tranh, cơ quan công an bước đầu xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997, trú phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Nhóm này tổ chức hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua hai “dự án” mang tên “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”. Theo đó, “Chạy lượng” hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7, thực hiện trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, nhận và chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản được sao kê hơn 235 tỷ đồng. “Bào khuyến mãi” hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7; các đối tượng điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D, nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và hưởng tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược từ nhà cái. Tổng số tiền tham gia đánh bạc được xác định hơn 106 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. NHẬT HUY DỰ ÁN SÂM NGỌC LINH: Hàng trăm tỷ đồng chiếm đoạt của nhà đầu tư "bốc hơi"
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==