Đồng thời, đề nghị truy tố 15 bị can về 4 tội danh “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil- Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ”. Ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị đề nghị truy tố 2 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”và “Nhận hối lộ”. Bà Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 7 bị can là cựu quan chức, gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương); Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều là nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”. 5 bị can, gồm: Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil); Vũ Trung Thành (nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân); Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do), bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. RÚT GẦN 1.400 TỶ ĐỒNG RA KHỎI TÀI KHOẢN CÔNG TY Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil (trụ sở tại Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM). Cùng năm, công ty này được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh có thời hạn 5 năm, qua đó trở thành Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cuối năm 2021, Xuyên Việt Oil tiếp tục được Bộ Công Thương cấp lại giấy phép kinh doanh. Lợi dụng được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và quản lý, sử dụng tiền quỹ tại công ty, Hạnh đã làm trái quy định của pháp luật, chiếm dụng 219 tỷ đồng, đến nay chưa nộp khắc phục. Ngoài ra, bà Hạnh còn bị cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường”. Theo quy định, thuế bảo vệ môi trường là loại gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Nhóm chịu thuế là người tiêu dùng, số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hóa và đưa cho người bán hàng để thay người mua nộp vào ngân sách theo định kỳ hàng tháng. Thuế bảo vệ môi trường không phải là tiền từ vốn, tài sản, lợi nhuận kinh doanh của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mà họ chỉ giúp Nhà nước thu hộ số tiền thuế này từ người tiêu dùng. Sau khi thu hộ tiền, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải nộp tiền này vào ngân sách theo định kỳ. Theo kết luận của Cơ quan điều tra , từ tháng 10/2021 -7/2022, dù đã thu hộ 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường nhưng Công ty Xuyên Việt Oil không nộp theo đúng thời hạn là 90 ngày kể từ khi nộp tờ khai thuế. Hiện Xuyên Việt Oil còn phải nộp tổng 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) vào ngân sách. Khoản tiền trên, bà Hạnh yêu cầu nhân viên chuyển tiền từ tài khoản của Công ty, sang các tài khoản cá nhân, với tổng 12.625 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10/2021 - 2/2023, bà Hạnh đã rút tổng 1.937 tỷ đồng từ các tài khoản của công ty. Hiện các công ty của bà Hạnh còn nợ xấu tại một số ngân hàng tổng 6.178 tỷ đồng. Trong tất cả tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil hiện chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 USD. Cơ quan điều tra cho rằng, bà Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách nhà nước. Do vậy, cơ quan điều tra cáo buộc bà Hạnh đã chuyển số tiền thuế bảo vệ môi trường thu hộ cho nhà nước ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil. Số tiền này, bà Hạnh “hình thành tài sản đứng tên cá nhân” hoặc sử dụng vào mục đích mua bất động sản, vay vốn ngân hàng đưa hối lộ... Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Hạnh hối lộ 8 bị can: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Công Thương); Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn); Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) tổng hơn 1,2 triệu USD. HOÀNG AN - MINH ĐỨC Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 29/8/2024 Chiếm dụng tiền thuế để hối lộ quan chức Chiều 28/8, Công an TPHCM họp báo thông tin về đường dây mua bán trẻ sơ sinh vừa được đơn vị này triệt phá. Đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Thu Phương (41 tuổi, quê Hải Dương) và 15 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong đó, Phương là đối tượng cầm đầu. Trước đó, từ thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án của Công an TPHCM phát hiện, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Ánh Đào (35 tuổi, quê Nghệ An) đang nuôi giữ một trẻ sơ sinh nam (3 ngày tuổi) tại một khách sạn trên địa bàn phường 2, quận Tân Bình. Bước đầu, Đào thừa nhận đã dùng thủ đoạn gian dối tìm nhận con nuôi để liên lạc, nhận nuôi trẻ sơ sinh từ chị T.T.T.N (quê Đắk Lắk, mẹ ruột đứa trẻ) nhưng thực chất là để lại cho một cặp vợ chồng ở TPHCM nhằm thu lợi bất chính 40 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi được điều hành bởi Cao Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Ánh Đào, Hoàng Thị Nhung (42 tuổi, quê Đồng Nai), Đỗ Thị Thúy Ngân (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) hoạt động với quy mô lớn tại 32 tỉnh, thành phố với sự tham gia, giúp sức của 6 đối tượng môi giới. Theo Đại tá Ngọc, từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây tội phạm này đã lập và thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ, kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con để mua 16 đứa trẻ (từ 3 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi) với số tiền từ 10 - 23 triệu đồng/ bé. Sau đó, nhóm này bán lại với số tiền từ 35 - 75 triệu đồng/ bé, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Trung tá Phạm Trung Hiếu - Phó trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, các đối tượng đã móc nối với đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do đối tượng Phan Phương Nam (35 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu để đặt mua giấy chứng sinh giả nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhận con nuôi và đăng ký khai sinh cho các cháu bé bị mua bán. Lần theo thông tin từ các giấy chứng sinh giả thu giữ nêu trên, Công an TPHCM đã khẩn trương xác minh 84 trường hợp trẻ sơ sinh có dấu hiệu bị mua bán tại 32 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, phát hiện, giải cứu kịp thời nhiều trẻ bị mua bán, phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ, chăm sóc các cháu… HOÀNG THUẬN Ông Lê Đức Thọ ( cựu Chủ tịch HĐTV một ngân hàng thương mại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) được Mai Thị Hồng Hạnh biếu vật chất có giá trị lớn gồm: 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD; 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD tiền mặt. Ngoài ra, trong các dịp sinh nhật, chúc mừng ông Thọ nhận chức Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre, bị can Hạnh còn biếu tặng ông Thọ 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe với tổng giá trị hơn 355.000 USD. Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh tại 32 tỉnh, thành Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (ảnh trái) và Nguyễn Thị Như Phương Đại tá Phạm Đình Ngọc thông tin vụ án tại buổi họp báo ẢNH: HOÀNG THUẬN CỰU CHỦ TỊCH CÔNG TY XUYÊN VIỆT OIL: Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre Bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==