11 PHÁP LUẬT Đây là vụ án thứ 2 liên quan Shark Bình. Mới đây, TAND TP Hà Nội ấn định ngày xét xử ông Bình về cáo buộc “rửa tiền” hơn 300 tỷ đồng cho Phó Đức Nam (Mr Pips). Bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có bị can Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay); Đỗ Công Diễn (Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó Tổng giám đốc NextTech); Nguyễn Hà Thủy (Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ NextTech...) và gần 10 bị can khác. LỪA BÁN TIỀN SỐ ANTEX, THU VỀ 4,5 TRIỆU USD Theo kết luận điều tra, Shark Bình đưa thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn. Để thu hút nhà đầu tư, Shark Bình đã cho phát hành hơn 33 tỷ token AntEx và bán cho nhiều nhà đầu tư. Khi dự án không được triển khai theo đúng lộ trình, ông Bình cùng các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx rồi chuyển sang các ví cá nhân để quy đổi ra tiền và chia nhau. Theo kế hoạch tại bản cáo bạch, từ tháng 8/2021 - 11/2021, dự án đã bán cho các nhà đầu tư theo 4 đợt, tổng số hơn 33 tỷ token. Tổng số tiền thu về trên ví của dự án AntEx là 4.5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD hoặc 101,7 tỷ đồng). Từ tháng 11/2021 -12/2021, để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ, mua token AntEx, Shark Bình lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đưa thông tin về ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối. Ông cam kết có số vốn 50 triệu USD trong 10 năm đầu tư vào dự án Blockchain, trong đó AntEx là dự án đầu tiên. Ông còn giới thiệu và quảng bá đồng Antex để các nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục cầm giữ, không bán xả ra làm tụt giá, không rút vốn khỏi dự án. Dù Shark Bình đưa ra nhiều cam kết đầu tư nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Trong đó, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Tuy nhiên, ông Bình không đăng tải thông tin về dự án chưa hoàn thiện này lên mạng xã hội, không truyền thông vì làm như vậy sẽ khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào AntEx và Stablecoin VNDT. Đáng chú ý, khi bị điều tra, ông Bình còn chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, xóa dữ liệu liên quan dự án token AntEx trong giai đoạn từ tháng 9/2021 - 12/2021. Kết quả đối chiếu giữa lộ trình đã công bố (bản cáo bạch) và dữ liệu thực tế cho thấy dự án AntEx chỉ hoàn thành một phần nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra; phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết hoàn thiện toàn bộ trước cuối năm 2023. Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến nay mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại ước tính khoảng 67 tỷ đồng. TRỐN THUẾ HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG TỪ BUÔN BẤT ĐỘNG SẢN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland. Theo đó, từ năm 2022 - 2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng nhưng gần 45 tỷ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán. Để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, ông Bình cho sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Nextland sau đó kê khai, quyết toán thuế với khoản doanh thu trên nhưng vẫn bị xác định đã vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Đối với hành vi trốn thuế liên quan hoạt động của Công ty Công nghệ Vi Mô, kết quả điều tra xác định, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán. Ông Bình còn chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Qua đó, Shark Bình trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng. Đến nay, Shark Bình cùng 12 đồng phạm nộp tổng cộng 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. HOÀNG AN Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án thứ 2, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đến nay, Shark Bình bị cáo buộc tổng cộng 4 tội danh. Shark Bình bị cáo buộc thêm 3 tội danh Để bỏ ngoài sổ sách lợi nhuận của Công ty Nextland, Shark Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Shark Bình (thứ 3 từ phải sang) và nhóm đồng phạm n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Liên quan vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố, trong đó có Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đang truy nã Sinh. Theo kết luận, Shark Bình là nhà sáng lập, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech với hệ sinh thái gồm 33 doanh nghiệp. Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng đồng phạm nghiên cứu phát triển thị trường thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số AntEx. Trong đó, ông Bình góp 2 tỷ đồng (tương đương 40%) và giữ vai trò chỉ đạo, chi phối, quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án. Mục đích của nhóm Shark Bình là kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư vào tiền số AntEx để phát triển ví VNDT, sau đó sẽ thanh toán trên nền tảng blockchain, lấy Cổng Ngân lượng của Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng, làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT. Quá trình phát triển dự án, nhóm này thông qua Bản cáo bạch để công bố chính sách phát triển. Tổng số lượng token AntEx được tung ra thị trường là 100 tỷ. Cơ quan điều tra mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền tạm tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, công an mới ghi lời khai được 26 nhà đầu tư và họ đề nghị trả lại khoảng 53 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Với 17 trường hợp còn lại, công an đã mời làm việc nhưng họ không đến và cũng không cung cấp tài liệu. NGƯỜI PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐƯỢC CHIA 2,4 TỶ ĐỒNG Bản cáo bạch công bố người tham gia phát triển dự án gồm Shark Bình và 7 người khác. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Sinh tham gia phát hành token AntEx để huy động tiền của các bị hại. Sinh cũng là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án. Sau khi dự án bán được các token, tháng 5/2022, Shark Bình cùng đồng phạm thống nhất rút tiền chia nhau chiếm đoạt. Với tư cách là người góp vốn, Sinh được chia số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 11,5%. Để nhận số tiền trên, Sinh đã cung cấp số tài khoản của người khác cho bị can Mai Thái Hà (SN 1986, ở Ninh Bình). Do trước đó, Sinh vay Hà số tiền 455 triệu đồng nên Hà đối trừ khoản này rồi sử dụng tài khoản của vợ mình chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng. Biết Hà chuyển tiền, Sinh nhờ tài khoản nhận tiền hộ chuyển toàn bộ hơn 1,9 tỷ đồng cho em gái Sinh là Vũ Thị Thùy (SN 1996). Tại cơ quan điều tra, chị Thùy khai cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Số tiền trên, theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của Sinh; chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Novareal với nội dung: “Vu ngoc sinh thanh toan mua can sv4 17 02 du an aquacity phoenix west”. Cơ quan điều tra xác minh Vũ Ngọc Sinh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng, nhưng Sinh không về địa phương nên không thể triệu tập. Chị Thùy khai anh trai mình bỏ nhà đi từ tháng 4/2025, hiện gia đình không biết tung tích. HOÀNG AN Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Vũ Ngọc Sinh, xác định người này có hành vi đồng phạm giúp sức cho Shark Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án AntEx để lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền đặc biệt lớn. Truy nã người phát triển tiền số AntEx Bị can Vũ Ngọc Sinh bị cáo buộc tham gia phát hành token AntEx để huy động tiền của các bị hại. Sinh là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án cùng Shark Bình, được chia lợi nhuận 2,4 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Hòa Bình
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==