Ngày 7/12, TAND TPHCM quay trở lại xét xử 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB) ra xét xử.
Mở đầu ngày xét xử, HĐXX giành thời gian để đại diện VKSND giữ quyền công tố trình bày quan điểm luận tội các bị cáo.
Theo đó, đại diện VKSND TPHCM cho biết, trong quá điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vũ cho rằng bị cáo Trần Phương Bình cho vay tiền là quan hệ giao dịch dân sự.
Các bị cáo đứng nghe VKSND luận tội sáng 7/12. Ảnh Văn Minh Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình đều khẳng định không cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ mượn tiền. Ngoài ra, qua tài liệu hồ sơ chứng cứ đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Vũ phạm tội như cáo trạng nêu.
Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ do tác động đến gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả (203 tỷ đồng). Vũ hứa sẽ khắc phục tiếp số tiền 13,4 triệu USD. Do đó cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Đối với bị cáo Trần Phương Bình, đại diện VKSND cho rằng, bị cáo đã nhiều năm liền che giấu hoạt động thua lỗ của DAB, che giấu hành vi phạm tội của bản thân trong suốt một thời gian dài khiến DAB thua lỗ, không thể khắc phục được.
Bị cáo Trần Phương Bình bị đề nghị tù chung thân. Ảnh Văn Minh “Để thực hiện hành vi phạm tội, vụ lợi cho bản thân, bị cáo Bình đã bất chấp các quy định pháp luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản DAB”, đại diện VKSND nêu.
Đại diện VKSND đề nghị tù chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tù chung thân.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng DAB bị đề nghị 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; 18-20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị xử phạt từ 15-17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt mà bản án TAND Cấp cao tại TP. Hà Nội tuyên đối với bị cáo là 23-25 năm tù.
Trong vụ án này, các bị cáo bị đưa ra tòa xét xử về 3 nhóm hành vi gồm: Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DAB.
Trong đó, bị cáo Bình là người đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, qua đó lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT DAB) và các thuộc cấp thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.
Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
