Các bị cáo bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông và để 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 350 tỷ đồng.
Trong khi đó, Mai và Xuân đã qua Trung Quốc làm giả 130 hợp đồng kinh tế xuất khẩu để hợp thức hoá hồ sơ vay vốn lãi suất thấp. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, ông Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để giúp cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB S tại Sở giao dịch TPHCM. Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo, cán bộ tín dụng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Sở giao dịch OCB (tại TPHCM) và Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP Nam Á đã giúp các đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo.
Để các đối tượng nêu trên thực hiện được hành vi lừa đảo, còn có sự giúp đỡ của các đối tượng: Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH DV Xuất nhập khẩu Phát Long – TPHCM), Nguyễn Văn Khánh (58 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM – OCB), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Xuất khâỉ của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông).
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông). Phiên toà dự kiến diễn ra trong 4 ngày, có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng hồ sơ vụ án nặng tới 2 tạ và bản cáo trạng dày tới 33 trang, khung hình phạt cao nhất cho bị cáo tại phiên tòa này là tử hình.
Theo ông Loát, Vũ Việt Hùng hiện có nhiều ngôi nhà tiền tỷ ở TPHCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương… (trong đó, có căn nhà trị giá lên tới 40 tỷ đồng). Có nhiều bị cáo khai rằng đã chi cho Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới 3% và vay đáo hạn 5%; còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, đô la… với giá trị lên tới khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chỉ xác định được tài sản Hùng nhận hối lộ của Xuân và Mai là chiếc xe BMW - X6 với trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.
Cáo trạng truy tố 13 bị cáo
Các bị cáo đã bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về các hành vi phạm tội như sau:
Bị cáo Vũ Việt Hùng phạm tội nhận hội lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; bị cáo Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ; bị cáo Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân và Nguyễn Văn Khánh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Tạ Thị Xuân Ý, Võ Tiến Đạt, Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên và Trương Đình Hải phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cao Bạch Mai từng bị bắt nhiều lần
Bị cáo Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật – Đắk Nông) từng nhiều lần bị công an bắt.
- Ngày 13-2-1981, Mai bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi vượt biên trái phép.
- Đến ngày 31-5-1990, Mai lại bị Công an tỉnh Long An bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN.
- Vào ngày 11-11-1992, Mai tiếp tục bị Công an TPHCM bắt giữ về tội trộm cắp tài sản và bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù giam, được đặc xá vào ngày 30-4-1998.
- Sau khi ra tù, Mai chuyển đến sinh sống tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vào năm 1999 và làm nghề mua bán mủ cao su.
- Đến năm 2003, Mai thành lập Công ty Minh Nhật) và sinh sống tại thị trấn Ea Tlinh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Theo CÔNG HOAN
