Con rể cùng bố vợ và kịch bản rút tài sản Nhà nước
Theo Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an, quá trình điều tra, Nguyễn Đại Dương cùng Nguyễn Văn Minh (bố vợ Dương) có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 300 tỷ đồng.
Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Đại Dương, thông qua Nguyễn Văn Minh, TGĐ, Tổng Công ty 3/2 (bố vợ Dương) biết, Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha nên thống nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010, giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm TGĐ, đại diện pháp luật.
Sau đó, Hùng đã ký hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với Tổng Công ty 3/2, do Nguyễn Văn Minh làm đại diện, thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3/2 với giá 570.000 đồng/m2.
Vũ trường New Century toạ lạc tại số 10 Tràng Thi, Hà Nội, được khai trương vào năm 1999, cơ quan chủ quản là Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long do ông Nguyễn Đại Dương, làm Giám đốc.
Ngày 28/4/2007, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tổ chức thi hành chuyên án Kế hoạch 23 và Điện của Bộ Công an với hơn 500 cảnh sát.
Chuyên án bí mật của Tổng cục Cảnh sát triệt hạ thành công, vũ trường New Century, tụ điểm ăn chơi bậc nhất Hà Nội thời điểm đó.
Dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Quốc Hùng; ông Huỳnh Trung Nam; ông Dương Đình Tâm thể hiện Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh (Công ty Ford Thủ Đô); bà Nguyễn Quỳnh Châu (em gái Dương); bà Nguyễn Thục Anh (vợ Dương) và bà Nguyễn Thị Phong Lan (mẹ Dương) chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc.
Những người này viết, ký giấy xác nhận ngày 15/11/2017, thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ Dương Đình Tâm đứng tên, Nguyễn Đại Dương đã cho ông Dương Đình Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đồng vào năm 2017.
 |
Khu đất 43ha và 145ha được áp giá hơn 51.000 đồng/m2, gây thiệt hại hơn 761 tỷ đồng |
Năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, dù Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Tuy nhiên Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng Công ty 3/2.
Theo đó, Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty này đồng thời chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (Chủ đầu tư dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Tân Phủ trên khu đất 43 ha) cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng với cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng.
Thủ đoạn “móc túi” tài sản Nhà nước
 |
Vũ trường New Century khét tiếng 1 thời. |
Ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá trên 250 tỷ đồng theo thỏa thuận với Công ty Âu Lạc vào năm 2010, dù theo Công văn số 407 ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng Công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco.
Ngoài ra, bị can Dương còn giao cán bộ dưới quyền hoàn tất thủ tục đăng ký biến động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 1/3/2017 và bàn giao Giấy chứng nhận QSDĐ khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú vào ngày 7/3/2017 dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỷ đồng/250 tỷ đồng cho Tổng Công ty 3/2.
Không những thế, bị can Dương còn giao Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và ký văn bản ngày 17/8/2017, xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp mặc dù Công ty Âu Lạc chưa thanh toán tiền.
Theo Cơ quan điều tra, mục đích để Công ty Tân Phú thay đổi Giấy CNĐKKD ngày 25/9/2017 chuyển đổi từ doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của Nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.
Như vậy, bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua khu đất 43 ha với giá 570.000 đồng/m2, đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án Khu dân cư Thương mại – Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha bằng cách thông đồng với bị can Nguyễn Văn Minh (bố vợ) để Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phi” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Đại Dương cùng với bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra, bị can Dương không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân, do vậy, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Đối với bị can Nguyễn Quốc Hùng, thông qua Nguyễn Đại Dương giới thiệu, đã tham gia góp vốn thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010 để đại diện Công ty Âu Lạc ký Hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010.
