Vụ NaviBank: Luật sư kiến nghị triệu tập điều tra viên

10 bị cáo đều đang tại ngoại. Ảnh: Tân Châu.
10 bị cáo đều đang tại ngoại. Ảnh: Tân Châu.
TP - Hôm qua, tại phiên sơ thẩm vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, luật sư  phía bị cáo kiến nghị Tòa triệu tập điều tra viên và kiểm sát viên giám sát quá trình điều tra vì cho rằng cáo trạng và kết luận điều tra có mâu thuẫn(?)!.

Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Tại phiên tòa, theo cáo trạng được công bố tại tòa: Do cần tiền sử dụng vào mục đích riêng, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank - Chi nhánh TPHCM) đã huy động tiền gửi với lãi suất cao nhằm chiếm đoạt. Huyền Như đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất huy động tiền của Navibank, từ ngày 15/5/2011 đến ngày 27/11/2011, Navibank cho 13 nhân viên đứng tên với số tiền 500 tỷ đồng gửi vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất ghi trên các hợp đồng là 14%/năm, số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng trên 15 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2011, Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ VietinBank Chi nhánh TPHCM) lấy lý do chuyển công tác về VietinBank Chi nhánh TPHCM, cần tăng hạn mức huy động cho VietinBank Chi nhánh TPHCM nên toàn bộ số tiền gửi đã chuyển về gửi tại VietinBank Chi nhánh TPHCM. Do Huyền Như đã rút tiền từ trước nên Huyền Như đã dùng nguồn tiền khác chuyển trả vào tài khoản của một số nhân viên Navibank, sau khi các nhân viên chuyển tiền vào VietinBank Chi nhánh TPHCM thì Huyền Như tiếp tục lập chứng từ giả để rút ra. Đến ngày 7/9/2011, Huyền Như trả lại cho Navibank 300 tỷ đồng, số tiền 200 tỷ đồng còn lại dù chưa tới hạn tất toán nhưng đã bị Huyền Như chiếm đoạt từ khi Navibank gửi vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè.

Vụ NaviBank: Luật sư kiến nghị triệu tập điều tra viên ảnh 1 Huyền Như và Võ Anh Tuấn tại phiên tòa hôm qua 28/2.

Cáo trạng của VKS cho rằng, đủ cơ sở truy cứu tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và truy tố theo khoản 3, điều 165, BLHS có mức hình phạt từ 10 đến 20 năm tù đối với 10 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo Navibank là ông Lê Quang Trí (nguyên tổng giám đốc), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên phó giám đốc). 6 bị cáo còn lại nguyên là trưởng các phòng ban của Navibank. Bị án Huỳnh Thị Huyền Như  được xác định là người lừa đảo chiếm đoạt của Navibank 200 tỷ đồng, nhưng do Huyền Như đã bị kết án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chung vụ “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như, nên hầu tòa lần này với tư cách “Người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, người làm chứng”.

VietinBank không phải nguyên đơn dân sự

Trước khi công tố công bố cáo trạng, phần thủ tục phiên tòa khá “nóng” khi luật sư (Ls) bào chữa cho các bị cáo và đại diện cho các cá nhân, đơn vị có những quan điểm trái ngược nhau. Phía các LS bào chữa cho các bị cáo cho rằng cần triệu tập ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc VietinBank Chi nhánh TPHCM), bà Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên phó giám đốc) đến tòa mới làm rõ được các vấn đề; Kiến nghị Tòa triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên trực tiếp giám sát quá trình điều tra đến phiên xử vì cáo trạng và kết luận điều tra có mâu thuẫn; Ls cũng nêu  kiến nghị hoãn phiên toà, trả hồ sơ làm rõ các mâu thuẫn của hồ sơ và có sai phạm về tố tụng…

Trong khi đó, phía Ls bảo vệ quyền lợi cho VietinBank thì cho rằng ngân hàng này khá cầu thị khi cử đại diện VietinBank đến tòa, trong đó có một đương kim phó giám đốc VietinBank Chi nhánh TPHCM. “Phía VietinBank sẵn sàng trả lời thỏa mãn các câu hỏi và chúng tôi nghĩ rằng các ông Sẽ, bà Hương không phải là nhân chứng vì nhân chứng phải biết rõ sự việc, trong khi các lãnh đạo này không nắm rõ vụ việc” – Ls phía VietinBank nói.

Đại diện VKS giữ công tố tại phiên tòa nêu quan điểm cho rằng, trong phiên tòa này, phạm vi xét xử là làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo, số tiền bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng đã được xác định tại bản án đang có hiệu lực và Huyền Như phải chịu trách nhiệm. Về kiến nghị triệu tập thêm đương sự, công tố viên cho rằng những người vắng mặt đã có lời khai và sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến xét xử. Từ đó công tố nêu quan điểm đề nghị Tòa cho phiên tòa tiếp tục.

Hôm nay (1/3), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Sau khi hội ý, Tòa quyết định tiếp tục xét xử. Theo chủ tọa – thẩm phán Vũ Thanh Lâm, các yêu cầu của các Ls đưa ra cần được xem xét quyết định thông qua tranh tụng tại phiên xử để làm rõ, từ đó Tòa sẽ đưa ra quyết định phù hợp.

MỚI - NÓNG
Xe tăng hạng nhẹ K21-105
Cuộc đấu tăng Trung -Ấn trên Himalaya: New Delhi tìm thấy giải pháp từ Hàn Quốc?
TPO - Theo các bản tin trên truyền thông, khi quá trình rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp trên biên giới giữa Ấn Độ-Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất và mối đe dọa chiến tranh vẫn còn lớn, công ty Hanwha Defense của Hàn Quốc đã đề nghị cung cấp xe tăng hạng nhẹ K21-105 cho Quân đội Ấn Độ, với các lựa chọn hợp tác có lợi cho New Delhi bao gồm việc sản xuất xe tại Ấn Độ.
Ảnh: HES
Thêm trường hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vì dịch COVID-19
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến học sinh, trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Xe chở thi hài bị chặn, không được vào hoả táng sáng 10/5 - Ảnh: Hoàng Long

Nam Định: Đài hoá thân bị 'tố' ép cơ sở tang lễ thuê xe, mua quan tài giá cao

TPO - Sau một xe tang bị chặn, không cho vào Đài hoá thân hoàn vũ ở Công viên nghĩa trang Thanh Bình làm thủ tục hoả táng người chết vì chưa ký hợp đồng, nhiều chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại Nam Định bày tỏ bức xúc và "tố" công ty đang khai thác dịch vụ có dấu hiệu ép người dân phải thuê xe, mua quan tài với giá cao.
Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Bắt đối tượng 'khoác áo' từ thiện trên Facebook, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

TPO - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dung công nghệ cao - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Lâm (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lâm đã lập nhiều Fanpage kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của các nhà hảo tâm.