Vụ NaviBank: Luật sư kiến nghị triệu tập điều tra viên

10 bị cáo đều đang tại ngoại. Ảnh: Tân Châu.
10 bị cáo đều đang tại ngoại. Ảnh: Tân Châu.
TP - Hôm qua, tại phiên sơ thẩm vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân, luật sư  phía bị cáo kiến nghị Tòa triệu tập điều tra viên và kiểm sát viên giám sát quá trình điều tra vì cho rằng cáo trạng và kết luận điều tra có mâu thuẫn(?)!.

Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Tại phiên tòa, theo cáo trạng được công bố tại tòa: Do cần tiền sử dụng vào mục đích riêng, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank - Chi nhánh TPHCM) đã huy động tiền gửi với lãi suất cao nhằm chiếm đoạt. Huyền Như đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất huy động tiền của Navibank, từ ngày 15/5/2011 đến ngày 27/11/2011, Navibank cho 13 nhân viên đứng tên với số tiền 500 tỷ đồng gửi vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất ghi trên các hợp đồng là 14%/năm, số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng trên 15 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2011, Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ VietinBank Chi nhánh TPHCM) lấy lý do chuyển công tác về VietinBank Chi nhánh TPHCM, cần tăng hạn mức huy động cho VietinBank Chi nhánh TPHCM nên toàn bộ số tiền gửi đã chuyển về gửi tại VietinBank Chi nhánh TPHCM. Do Huyền Như đã rút tiền từ trước nên Huyền Như đã dùng nguồn tiền khác chuyển trả vào tài khoản của một số nhân viên Navibank, sau khi các nhân viên chuyển tiền vào VietinBank Chi nhánh TPHCM thì Huyền Như tiếp tục lập chứng từ giả để rút ra. Đến ngày 7/9/2011, Huyền Như trả lại cho Navibank 300 tỷ đồng, số tiền 200 tỷ đồng còn lại dù chưa tới hạn tất toán nhưng đã bị Huyền Như chiếm đoạt từ khi Navibank gửi vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè.

Vụ NaviBank: Luật sư kiến nghị triệu tập điều tra viên ảnh 1 Huyền Như và Võ Anh Tuấn tại phiên tòa hôm qua 28/2.

Cáo trạng của VKS cho rằng, đủ cơ sở truy cứu tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và truy tố theo khoản 3, điều 165, BLHS có mức hình phạt từ 10 đến 20 năm tù đối với 10 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo Navibank là ông Lê Quang Trí (nguyên tổng giám đốc), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên phó giám đốc). 6 bị cáo còn lại nguyên là trưởng các phòng ban của Navibank. Bị án Huỳnh Thị Huyền Như  được xác định là người lừa đảo chiếm đoạt của Navibank 200 tỷ đồng, nhưng do Huyền Như đã bị kết án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chung vụ “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như, nên hầu tòa lần này với tư cách “Người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, người làm chứng”.

VietinBank không phải nguyên đơn dân sự

Trước khi công tố công bố cáo trạng, phần thủ tục phiên tòa khá “nóng” khi luật sư (Ls) bào chữa cho các bị cáo và đại diện cho các cá nhân, đơn vị có những quan điểm trái ngược nhau. Phía các LS bào chữa cho các bị cáo cho rằng cần triệu tập ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc VietinBank Chi nhánh TPHCM), bà Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên phó giám đốc) đến tòa mới làm rõ được các vấn đề; Kiến nghị Tòa triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên trực tiếp giám sát quá trình điều tra đến phiên xử vì cáo trạng và kết luận điều tra có mâu thuẫn; Ls cũng nêu  kiến nghị hoãn phiên toà, trả hồ sơ làm rõ các mâu thuẫn của hồ sơ và có sai phạm về tố tụng…

Trong khi đó, phía Ls bảo vệ quyền lợi cho VietinBank thì cho rằng ngân hàng này khá cầu thị khi cử đại diện VietinBank đến tòa, trong đó có một đương kim phó giám đốc VietinBank Chi nhánh TPHCM. “Phía VietinBank sẵn sàng trả lời thỏa mãn các câu hỏi và chúng tôi nghĩ rằng các ông Sẽ, bà Hương không phải là nhân chứng vì nhân chứng phải biết rõ sự việc, trong khi các lãnh đạo này không nắm rõ vụ việc” – Ls phía VietinBank nói.

Đại diện VKS giữ công tố tại phiên tòa nêu quan điểm cho rằng, trong phiên tòa này, phạm vi xét xử là làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo, số tiền bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng đã được xác định tại bản án đang có hiệu lực và Huyền Như phải chịu trách nhiệm. Về kiến nghị triệu tập thêm đương sự, công tố viên cho rằng những người vắng mặt đã có lời khai và sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến xét xử. Từ đó công tố nêu quan điểm đề nghị Tòa cho phiên tòa tiếp tục.

Hôm nay (1/3), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Sau khi hội ý, Tòa quyết định tiếp tục xét xử. Theo chủ tọa – thẩm phán Vũ Thanh Lâm, các yêu cầu của các Ls đưa ra cần được xem xét quyết định thông qua tranh tụng tại phiên xử để làm rõ, từ đó Tòa sẽ đưa ra quyết định phù hợp.

MỚI - NÓNG
Một khu vực cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa
Vĩnh Phúc mở cửa các dịch vụ du lịch, ăn uống và thể dục thể thao
TPO - Các cơ sở lưu trú du lịch tại tỉnh Vĩnh Phúc được đón khách du lịch và tổ chức các dịch vụ kèm theo phục vụ khách (trừ dịch vụ massage, karaoke). Các quán bar, karaoke, vũ trường, dịch vụ spa - massage; các bể bơi, hoạt động thể thao dưới nước, quán internet, trò chơi điện tử; Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim; Các quán rượu, bia phục vụ uống tại chỗ chưa được hoạt động chờ thông báo mới.

Có thể bạn quan tâm

Bị can Nguyễn Thế Dương, ông trùm hệ thống sàn giao dịch tài chính điện tử với số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Chân dung 'ông trùm' hệ thống sàn ngoại hối lừa đảo, giao dịch hơn 7.500 tỷ đồng

TPO - Bị can Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Hà Nội) thuê lập trình viên thiết kế sàn giao dịch Hitoption.net giả mạo một sàn giao dịch quốc tế rồi thuê hàng trăm người quảng cáo, chào mời người đầu tư tham gia. Sau khi “nhử” nhà đầu tư thắng và tăng số tiền giao dịch, Dương can thiệp và điều chỉnh lệnh khiến họ liên tục thua lỗ, dẫn đến “cháy” tài khoản.
Quảng Ninh: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan 2 xe khách

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan 2 xe khách

TPO - Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra một số cá nhân đã cố tình khai báo không trung thực khi đi qua chốt kiểm soát cầu Đá Bạc để vào địa bàn tỉnh, dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Nhà sách Minh Thuận.

Bắt giam chủ nhà sách lớn nhất nhì Hà Nội

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát.