 |
Nhóm đối tượng Nga, Ngọc Lan, Kiên (từ trái sang). Ảnh Công an cung cấp |
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 đối tượng Lê Thị Phi Nga (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994), cùng trú tại Hoài Đức, Hà Nội, Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội), Trần Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình), Trần Thùy Anh (SN 1993, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (SN 1972, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, khoảng tháng 6/2021, hai đối tượng Nga, Kiên thu thập thông tin tài khoản cá nhân trên các trang ghi lô đề, cá độ bóng đá. Khi có các thông tin này, Lan sử dụng các mối quan hệ xã hội biết được thông tin về CCCD, CMND, số điện thoại và mẫu chữ ký chính chủ sử dụng giao dịch tại ngân hàng.
Tiếp đó, các đối tượng làm giả các CCCD, CMND qua mạng xã hội rồi mang đến đại lý của nhà mạng viễn thông báo mất số điện thoại và yêu cầu cấp lại số điện thoại mà tài khoản chính chủ đang dùng.
Sau đó, nhóm này tiếp tục mang CCCD, CMND giả đến ngân hàng, yêu cầu cấp lại mật khẩu nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng trực tuyến và dùng số điện thoại trên để nhận mã OTP, chuyển tiền tới các tài khoản giả mạo khác nhằm chiếm đoạt.
Các chữ ký mẫu tại ngân hàng mà Lan lấy được sẽ giao cho Cường, Thùy Anh học theo để khi ra ngân hàng trực tiếp ký rút tiền không bị phát hiện.
Trước đó, quá trình điều tra, cơ quan điều tra tạm giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 CMND, CCCD (nghi làm giả), 5 sim điện thoại các loại, 3 thẻ ngân hàng, 2 mẫu dấu công ty, 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…
Bước đầu xác định nhóm của Nga đã làm giả tài khoản cá nhân của hơn 10 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2%, các đối tượng khác được chia đều số tiền còn lại.
Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ việc vì sao các đối tượng có được mẫu chữ ký giao dịch ngân hàng của các nạn nhân sẽ được cơ quan điều tra làm rõ.
