Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TT-Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Như Ý (SN 1985, ngụ phường Phước Vĩnh, Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ý có chồng từng làm cán bộ công an tỉnh TT-Huế.
Quá trình công an điều tra, bắt giữ Trần Thị Như Ý, nhiều thông tin mới liên quan hành vi và thủ đoạn lừa đảo, hành trình chạy trốn, lẩn tránh trả nợ của nữ nghi phạm này dần hé lộ.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế, Trần Thị Như Ý từng làm nghề kinh doanh các loại sản phẩm hàng hóa, thường đặt mua các sản phẩm có chương trình khuyến mãi, sau đó tung ra thị trường để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm về kinh doanh và do nhiều nguyên nhân khác, nên sau một thời gian kinh doanh, Ý bị thua lỗ và nợ nần.
Để có tiền nhập hàng hóa mới và trả nợ, Ý dựa vào các mối quan hệ xã hội, cũng như tung tin giả là bản thân kinh doanh nhiều mặt hàng, kể cả bất động sản, nên cần vay mượn số tiền lớn, hoặc những ai có tiền góp vốn với Ý sẽ được trả lãi suất “hời”, cao hơn lãi trả của ngân hàng.
Đáng chú ý, vào năm 2018, dù bị vỡ nợ nhưng để tạo lòng tin, Ý dùng số tiền vay mượn được của nhiều người để mua ngôi nhà số 167 Trần Phú (phường Phước Vĩnh, Huế) với giá 3,7 tỷ đồng. Ý mở cửa hàng kinh doanh "hoành tráng" tại địa chỉ này. Tiếp đó, Ý còn mua xe ôtô Mazda CX5 với giá hơn 1 tỷ đồng. Thấy Ý mới có nhà riêng, mua xe ô tô sang nên nhiều người càng tin tưởng về khả năng tài chính, kinh tế của đối tượng này nên tiếp tục bị "sa bẫy".
Bằng nhiều thủ đoạn, đến giữa năm 2019, Ý đã vay mượn của nhiều người ở tỉnh TT-Huế với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Có được số tiền này, Ý dùng phần lớn để trả nợ cho những người đã vay mượn trước đó, số còn lại Ý sử dụng chi tiêu cá nhân và “ngụy trang” vẻ ngoài luôn sang chảnh, giàu có.
Khi không còn khả năng trả nợ, các thủ đoạn lừa đảo cũ cũng hết “hiệu nghiệm”, Ý bị các chủ nợ đến tận nhà truy tìm, cho nên đầu tháng 7/2019, đối tượng này đã rời khỏi địa phương, sau đó liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn như Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng để lẩn trốn. Đến trung tuần tháng 8/2019, Ý mới ra công an trình diện.
Theo điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TT-Huế trước mắt đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh Trần Thị Như Ý lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của 3 người sống tại các đường Bùi Thị Xuân, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Trãi (thành phố Huế).
Theo một cán bộ điều tra, do có nhiều người bị Ý lừa đảo với số tiền lớn, nên công tác xác minh thông tin, điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người của Trần Thị Như Ý hiện vẫn tiếp tục.
