Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2017, khi biết dự án khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh do Công ty CP đầu tư khu du lịch phim trường Vina làm chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ và đang bị cơ quan chức năng xem xét chấm dứt hoạt động, Vy và Hoa đã lập các công ty đăng ký vốn điều lệ lớn, cung cấp hồ sơ khống chứng minh năng lực tài chính để có được chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho nhận chuyển nhượng cổ phần của dự án.
 |
Đoàn Thị Vy và Ngô Thị Cúc Hoa tại phiên toà. |
Cụ thể, Vy thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, lấy tên con ruột làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; số vốn điều lệ đăng ký là 90 tỷ đồng nhưng thực chất công ty không có tài sản gì. Sau đó, Ngô Thị Cúc Hoa được bổ nhiệm làm Giám đốc công ty.
Ngoài ra, Vy còn lập và thuê người làm Giám đốc Công ty CP Đoàn House. Tương tự, dù không có tài sản gì song Cty này cũng đăng ký vống vốn điều lệ lên tới 119 tỷ đồng.
Sau khi dựng hai công ty "ma", Vy tự giới thiệu tên mình Nguyễn Thị Trúc Phương là Việt kiều Mỹ về Việt Nam sinh sống làm ăn và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thành Đạt.
Mặc dù không có tiền trả cho các cổ đông của Công ty phim trường Vina để được nhận chuyển nhượng dự án; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa có hiệu lực, các lô đất thuộc dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán nhưng Vy và Hoa đã liên hệ bà Lê Thị Thủy (đại diện Công ty CP đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung) chào bán 182 lô đất với giá trên 102 tỷ đồng. Đồng thời, hứa cho Công ty Lộc Sơn Hà làm đơn vị phân phối độc quyền.
Bà Thủy tin tưởng các thông tin Vy và Hoa đưa ra nên ngày 30/10/2018 ký hợp đồng phát triển và phân phối độc quyền với Công ty Thành Đạt, thanh toán gần 23 tỷ đồng và bị Vy, Hoa chiếm đoạt.
Ngoài hành vi trên, Đoàn Thị Vy hứa hẹn trả lại cho ông Hồ Tâm Sinh (trú quận Cẩm Lệ) khoản tiền đền bù do vi phạm hợp đồng trước đây và hứa bán rẻ lô đất trong Dự án khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh để ông Sinh tin tưởng cho mượn số tiền 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
