Từ khóa: "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"

TPO - Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền” xảy ra trên không gian mạng.

TPO - Cùng với việc bóc tách vụ án, tiếp tục xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án” cho bà trùm và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ hành vi “trốn thuế” và “rửa tiền” của các đối tượng liên quan.

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức bà trùm Mười Tường, 53 tuổi) bị tuyên 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

TPO - Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và “đàn em”, sáng ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 23/2 tới.

TPO - Ngày 16/2, tại phiên toà, bà trùm buôn lậu Mười Tường cho rằng mình bị oan, trong khi đó, 4 "đàn em" đều thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.

TPO - Tối 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em.

TPO - Nhận vận chuyển thuê hơn 86.000 USD qua biên giới để nhận tiền công 200 ngàn đồng, một người đàn ông bị bắt giữ.

TPO - TIN NÓNG ngày 27/3: Nhiều người đồng tính bị kẻ cướp gạ ân ái, chuốc thuốc mê; Nữ tiếp viên hàng không nộp phạt 1,2 tỷ đồng để khỏi ngồi tù; Cãi nhau chuyện uống bia, em đâm chết anh; Công an nói gì về nghi án bé gái bị xâm hại tại trường...