Bóc gỡ đường dây tội phạm từ những chuyến xe ì ạch
Qua hoạt động trinh sát, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tại cửa khẩu Bắc Luân có hiện tượng doanh nghiệp tại Hà Nội xuất khẩu hàng hóa là giấy cuộn sang Trung Quốc, song phải sử dụng xe siêu trường, siêu trọng và hầu như chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần.
Đặc biệt các phương tiện thường tập kết tại bãi kiểm hóa của hải quan trong đêm và làm thủ tục xuất trong ngày. Nghi vấn gian lận còn ở chỗ các xe chở giấy cuộn chạy rất ì ạch nên lượng hàng hóa không thể là giấy.
Từ những kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh đã rà soát phát hiện doanh nghiệp vận chuyển dùng giấy tờ giả và địa chỉ của công ty cũng là “ảo”. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Khoảng 0h15 ngày 10/9/2020, khi những chiếc xe đầu kéo đang di chuyển chậm chạp hướng sang biên giới, cơ quan công an đã bất ngờ kiểm tra 2 ô tô đầu kéo.
Kết quả phát hiện, xe đầu kéo biển kiểm soát 22C-037.89 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-003.62 vận chuyển gần 52 tấn quặng kim loại; xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-624.70 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-001.29, vận chuyển gần 50 tấn quặng kim loại.
Toàn bộ số quặng trên 2 xe đều được cất giấu trong thùng tôn hình trụ ống tròn và được ngụy trang thành giấy cuộn bên ngoài nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Đủ căn cứ để khởi tố một pháp nhân liên quan
Ngoài việc chứng minh đúng người, đúng tội đối với 17 bị can, Cơ quan điều tra đã phối hợp rất chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đánh giá tài liệu chứng cứ và đủ căn cứ khởi tố pháp nhân thương mại đối với Công ty An Phát Việt Nam.
Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (Công ty An Phát), địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Trước đó, công ty này đã làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng trên là giấy carton dạng cuộn dùng để tạo lớp sóng, hàng mới 100% (được áp thuế xuất khẩu 0%) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.
Xuất lậu trót lọt 10 nghìn tấn quặng
Căn cứ kết luận giám định, chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố bị can đối với: Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, người Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 đối tượng trong đường dây về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua địa bàn Quảng Ninh với số lượng rất lớn. Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng số 251 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng.
Vẫn theo Cơ quan điều tra, bị can Vương Hiểu Thanh, quốc tịch Trung Quốc đã xuất cảnh về nước do COVID-19 trước thời điểm phá án nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.
