Ngày 3/5, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng là Phạm Văn Nam (SN 1998, quê quán Pleiku, Gia Lai), Hoàng Văn Hoan (SN 1995, quê quán Vị Xuyên, Hà Giang), Nghiêm Xuân Đức (SN 2004, quê quán Duy Tiên, Hà Nam), Trần Xuân Hòa (SN 1999), Dự Trọng Nghĩa (SN 1995, cùng trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), Bùi Văn Thiện (SN 1994, quê quán Lạc Sơn, Hòa Bình), Hà Duy Tuấn (SN 1993, quê quán Thái Thụy, Thái Bình) cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.
Trước đó, ngày 29/4, Công an quận Hà Đông bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn phòng trên 20 Tòa A, Chung cư SAMSORA 105 phố Chu Văn An và phát hiện có 10 người bên trong. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện 37 chiếc máy tính đang kết nối 100 thiết bị truy cập mạng 4G cùng nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng các loại, cùng hơn 100 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định đây là ổ nhóm ‘bán số lô đề’ trái phép do đối tượng Trần Văn Bắc cầm đầu.
Bắc sử dụng mạng xã hội Facebook, rồi tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty sổ xố Miền Bắc, mỗi ngày đều có được một bộ ‘số lô, đề’, ‘số ba càng’ chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở hàng ngày. Mỗi ‘số lô, đề’ Bắc bán 7 triệu đồng – 20 triệu đồng/ số, ‘số ba càng’ lên tới 40 triệu đồng/ số.
Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, Bắc còn đầu tư 37 chiếc máy tính xách tay và thuê người cài phần mềm MaxCare để quản lý các tài khoản bị hack, đăng thông tin.
Hằng ngày, Bắc thuê người đi chợ, nấu cơm phục vụ và trả lương cho 7 nhân viên 5 triệu đồng/ tháng để đăng bài do đối tượng soạn sẵn, quản lý thông tin và hỗ trợ kỹ thuật.
Khi có người có nhu cầu liên hệ mua ‘số lô, đề’ và ‘số ba càng vip’ thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn, và tự xưng tên là Lê Anh Dũng là nhân viên Công ty sổ số kiến thiết miền Bắc hay Phó trưởng phòng của Công ty sổ số kiến thiết miền Bắc.
Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khỏa, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo 3 cá nhân với số tiền gần 100 triệu đồng.
