Ba bị cáo khác nguyên là cán bộ Cty Gang thép Thái Nguyên (Tisco) bị xét xử về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo này gồm Trần Văn Song (SN 1959) – nhân viên kinh doanh Tisco, Dương Bá Hòa (SN 1961) – nguyên GĐ chi nhánh Tisco tại Hà Nội, Nguyễn Việt (SN 1974) – nguyên trưởng phòng Kế hoạch Tisco tại Hà Nội.
Trước phiên tòa này, có 4 người nguyên là cán bộ, nhân viên một ngân hàng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên, sau khi tòa yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định giao dịch giữa vợ chồng Đạt với ngân hàng trên là quan hệ dân sự nên các cán bộ ngân hàng liên quan đã được đình chỉ điều tra.
Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Quốc Đạt thành lập Cty Hồng Trang và giữ chức giám đốc, còn Nguyễn Thị Hồng Nhung làm kế toán trưởng. Gần 5 năm sau, Nhung đứng tên thành lập thêm Cty Lưỡng Thổ và chủ yếu kinh doanh các mặt hàng thép.
Việc thành lập các Cty trên nhằm giúp vợ chồng Đạt ký các hợp đồng mua bán thép giữa hai doanh nghiệp và luân chuyển tiền qua lại tạo ra doanh số “ảo” khi những dòng tiền lớn “chạy qua chạy lại” các tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, năm 2009, Cty Hồng Trang chỉ có doanh thu 200 tỷ đồng nhưng ngay năm sau, con số đó đã tăng lên đến 1.600 tỷ đồng. Qua đây, Cty Hồng Trang được một số ngân hàng tin tưởng, ưu tiên khi ký kết các hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo lãnh thanh toán.
Cơ quan tố tụng nhận định, để xảy ra vụ án có trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Tisco Chi nhánh Hà Nội. Cụ thể, Trần Văn Song là tổ trưởng tổ bán hàng đã làm giả các tài liệu xin cấp hàng.
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và GĐ Chi nhánh Hà Nội là Nguyễn Việt cùng Dương Bá Hòa đã không thẩm tra, xem các tài liệu do Song cung cấp nhưng vẫn tiến hành ký các hợp đồng mua bán sắt thép với vợ chồng Đạt. Việc này khiến Tisco bán hàng vượt quá giá trị bảo lãnh của ngân hàng, gây thất thoát số tiền lớn.
Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX quyết định chuyển tội danh cho vợ chồng Nguyễn Quốc Đạt từ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “Sử dụng trái phép tài sản”.
Kết quả, Đạt nhận 4 năm 6 tháng tù, Nhung lĩnh 4 năm 1 tháng 7 ngày tù (xác nhận bị cáo chấp hành xong).
