TPO - Hường cùng em gái mua bán, vận chuyển ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào tiêu thụ để kiếm lời từ tiền chênh lệch. Cảnh sát xác định trong hơn một năm, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ 4,5 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) qua biên giới.
TPO - Do cần tiền chi tiêu, Lê Đắc Miền (SN 2000, quê Thái Bình) đã cùng 3 đồng phạm bàn bạc lên mạng dụ người bán ngoại tệ đến quán trà, căn hộ chung cư, sau đó dùng thuốc mê khống chế cướp tài sản.
TPO - Do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trần Thị Minh Huệ đã 'gian dối' để nhiều bị hại chuyển tiền mua ngoại tệ với giá thấp, rồi chiếm đoạt.
TP - Ngày 17/4, giá USD tại nhiều ngân hàng chạm mốc 25.442 đồng/USD. Nhiều chuyên gia dự báo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ can thiệp và có thể bán ngoại tệ can thiệp thị trường.
TPO - Quá trình khám xét nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm đều mang tên ông Ca và vợ.
TPO - Bất chấp những ảnh hưởng khó khăn từ nền kinh tế thế giới, lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 6,6 tỷ USD, vượt cả năm 2022.
TPO - Việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi có kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng là một động thái để giảm bớt ảnh hưởng của hoạt động này đối với áp lực tỷ giá.
TPO - Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú quận Tây Hồ) - chủ mưu vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài bị tòa tuyên mức án 7 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, trước đó, khi nghe Nguyệt khai xong, Chủ tọa đánh giá “đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được".
TPO - Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
TPO - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, trong 2 tháng gần đây, dư nợ cho vay ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn có xu hướng giảm do nhiều doanh nghiệp tranh thủ trả nợ như một cách giảm thiểu rủi ro tỷ giá.
TPO - Sau gần một năm, kể từ lúc Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển hơn 1.736,14 gram vàng, 2.180,41 gram bạc và đô la Mỹ qua biên giới, cơ quan chức năng đã bắt giữ được kẻ cầm đầu.
TPO - Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
TPO - Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn lậu”.
TPO - Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán vàng nhập lậu.
TPO - Ngân hàng trung ương Afghanistan do Taliban kiểm soát cho biết đã thu giữ gần 12,4 triệu USD tiền mặt và vàng từ các cựu quan chức chính phủ hàng đầu.
TPO - Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ 1/9/2021, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ được điều chỉnh giảm từ 0,05%/năm xuống còn 0%. Điều này cũng hợp với xu thế khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng luôn giảm mạnh, cũng như thị trường cho vay đang xu hướng giảm
TPO - Theo cơ quan công an, người đầu tư trên các sàn giao dịch Forex trái phép thực chất là “chơi” với chủ sàn. Do đó, khi chủ sàn can thiệp bằng công nghệ thì người đầu tư chắc chắn sẽ thua thiệt và bị chiếm đoạt số tiền.
TPO - Triều Tiên thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các giao dịch tiền ảo và những công ty trong lĩnh vực quốc phòng để kiếm ngoại tệ và thu thập thông tin quân sự, dự thảo báo cáo của ban chuyên gia thuộc Liên Hợp quốc khẳng định.
TPO - 9 tháng đầu năm 2020, lượng kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM thông qua hệ thống ngân hàng, thương mại, các tổ chức kinh tế đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Dự ước đến cuối năm 2020, lượng kiều hối chuyển về TPHCM sẽ đạt 5,5 tỷ USD (tăng 0,82%).
TPO - Ngày 7/2, giá vàng trong nước tiếp tục tăng giá, hướng tới mốc 44 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng phi mã, sát chạm mốc 1.600 USD/ounce.
TPO - Tổng số lượng tang vật thu giữ gần 129.000 USD (tương đương 2,7 tỷ đồng), được hành khách L.T.T.H (thường trú tại Hà Nội) cất giấu trong hành lý xách tay, túi áo khoác, đáy va ly, không khai báo hải quan.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31/12 thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối. Trường hợp số tiền mua, bán dưới 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương chỉ bị phạt cảnh cáo.
