Theo cơ quan điều tra, Thiện khai nhận do đang cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dì ruột. Dì của Thiện trước đây cư ngụ tại xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, hiện đang định cư tại Đài Loan.
Vào tháng 11/2023, Thiện nói dối với dì là đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang. Thiện có nguyện vọng xin vào biên chế của lực lượng Công an nên xin dì chuyển tiền về cho Thiện để “lo chuyển biên chế”.
Sau đó, Thiện truy cập vào mạng xã hội Facebook liên hệ các trang cho thuê tài khoản zalo để thuê 3 tài khoản, giả danh các chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và một Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Thiện cho địa chỉ các zalo giả mạo này cho dì để kết bạn, “làm quen, trao đổi”.
Sau khi kết bạn, trò chuyện với dì bằng các zalo giả mạo, Thiện nhắn tin hỏi mượn tiền. Vì tin tưởng nên người dì nhiều lần chuyển tiền về cho Thiện để “lo chuyển biên chế”. Về sau, Thiện còn giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang gợi ý cho dì mua 4 xe ôtô thanh lý với giá rẻ. Thiện lấy nhiều lý do khác nhau như: Đóng thuế, phí chuyển nhượng sang tên xe…để tiếp tục lừa dì của mình chuyển tiền. Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, Thiện giả danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang viết giấy nợ và chụp hình gửi cho dì.
Với thủ đoạn này, từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2024, Thiện đã lừa đảo chiếm đoạt của dì ruột tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.
Số tiền lừa đảo được, Thiện tiêu xài cá nhân. Hiện Thiện đang bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
