Vụ 3 căn nhà bị ép bán giá 100 triệu đồng/căn: Có dấu hiệu trốn thuế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba căn nhà mặt phố ở Ninh Bình được bán với giá 300 triệu đồng và tại thời điểm sang tên, người mua nộp chưa đầy 100 triệu đồng tiền thuế. Trong khi đó toà án xác định, người mua đã bỏ ra 28 tỷ đồng để giải chấp sổ đỏ mà chủ cũ thế chấp ngân hàng và trừ 10 tỷ vào khoản nợ.

Liên quan đến vụ việc 3 căn nhà mặt đường tại TP Ninh Bình được bán với giá 100 triệu đồng/căn, cùng với việc chủ cũ căn nhà vừa có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra kháng nghị Giám đốc thẩm các bản án dân sự, luật sư cũng chỉ ra dấu hiệu trốn thuế trong việc sang tên, nộp thuế số bất động sản nêu trên.

Cụ thể, tại bản án dân sự sơ thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình xét xử việc tranh chấp yêu cầu “Tuyên huỷ hợp đồng quyền sử dụng đất, văn bản công chứng vô hiệu lực” giữa nguyên đơn là ông Phạm Quốc Thịnh (người bán) và bị đơn, bà Trần Thị Mỹ Bình (người mua), cho thấy vợ chồng ông Thịnh đã ký 3 hợp đồng số 156, 157, 158, chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 43, số 44 và 28 tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, với giá 100 triệu đồng/căn cho bà Bình.

Các hợp đồng chuyển nhượng trên được ký trực tiếp tại gia đình ông Thịnh trước sự chứng kiến của công chứng viên và ký tại Văn phòng Công chứng Đức Trí ở TP Ninh Bình. Căn cứ hợp đồng bà Bình (bên mua) có nghĩa vụ nộp thuế, phí…cho số tài sản trên.

Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP Ninh Bình thẩm định hồ sơ ông Thịnh, bà Uyên chuyển nhượng cho bà Bình đủ điều kiện và đã chuyển phiếu thông tin sang Chi cục Thuế Hoa Lư (Ninh Bình) vào ngày 3/2/2021. Cùng ngày, bà Trần Thị Mỹ Bình thực hiện nghĩa vụ nộp cho 3 hợp đồng chỉ gần 100 triệu đồng. Trong đó khoảng 19 triệu đồng thuế trước bạ và gần 80 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Sau 3 ngày thực hiện “nghĩa vụ tài chính”, ngày 5/2/2021, Sở TN&MT Ninh Bình cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Trần Thị Mỹ Bình.

Tuy nhiên, tại bản án cũng thể hiện, thực tế 3 ngôi nhà nêu trên được giao dịch với tổng số tiền là 38 tỷ đồng, trong đó, bà Bình chuyển vào Ngân hàng SHB Chi nhánh Ninh Bình gần 28 tỷ đồng để giải chấp “bìa đỏ” của các căn nhà mà vợ chồng ông Thịnh đã thế chấp trước đó và trừ 10 tỷ đồng còn lại vào khoản ông Thịnh nợ bà Bình.

Sau khi bình tâm trở lại, tháng 3/2021, vợ chồng ông Thịnh gửi đơn khởi kiện ra TAND TP Ninh Bình với lý do bị ép bán 3 căn nhà trên với giá 100 triệu đồng/căn. Sau đó, tháng 6 và tháng 7/2021, bà Bình tiếp tục nộp thuế cho 3 hợp đồng trên gần 800 triệu đồng vào Chi cục Thuế Hoa Lư, trong khi ngày 5/2/2021, Sở TN&MT Ninh Bình đã cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Trần Thị Mỹ Bình.

HĐXX nhận định, nội dung này phù hợp với định giá tài sản vợ chồng ông Thịnh thế chấp tại ngân hàng SHB, phù hợp với nội dung tin nhắn trao đổi qua điện thoại giữa ông Thịnh và ông Hoàng Ngọc Vinh, Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thiên Uy. Tin nhắn ngày 28/1/2021, ông Thịnh nhắn cho ông Vinh, “anh bảo chị ấy là cam kết cho em 2 tháng ở lại và nếu có tiền chuộc lại đúng giá 38 tỷ nhé”.

Với hồ sơ vụ việc nêu trên, luật sư Bùi Phan Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc bà Trần Thị Mỹ Bình và Văn phòng Công chứng Đức Trí biết rõ số tiền giao dịch chuyển nhượng 3 căn nhà là 38 tỷ đồng. Tuy nhiên bà Bình và Văn phòng Công chứng Đức Trí vẫn cố tình thiết lập hợp đồng chuyển nhượng 3 căn nhà với giá 100 triệu đồng/căn, hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội “Trốn thuế”.

"Ngày 5/2/2021, Sở TN&MT Ninh Bình cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Trần Thị Mỹ Bình, trong khi bà này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho tài sản 38 tỷ đồng. Đến tháng 6 và tháng 7/2021, bà Bình tiếp tục nộp thuế, đây chỉ là việc khắc phục hậu quả", luật sư Phan Anh phân tích thêm.

Gây rối tại địa phương

Vụ 3 căn nhà bị ép bán giá 100 triệu đồng/căn: Có dấu hiệu trốn thuế ảnh 1

Chủ nợ từng gây rối ở địa phương. Ảnh cắt từ clip.

Tại bản án sơ thẩm 14/2021/DS-ST của TAND TP Ninh Bình cho thấy, bản tự khai của nhiều nhân chứng…ghi nhận, thời gian vừa qua, có nhóm người bộ dạng dữ tợn vào nhà ông Thịnh.

Cụ thể, ông Phạm Văn Quy, Trưởng phố 7, phường Đông Thành, TP Ninh Bình trình bày, đầu tháng 11/2021, ông nhận được điện thoại của đồng chí Việt, Phó trưởng Công an phường Đông Thành, TP Ninh Bình gọi ra nhà ông Thịnh để ký biên bản về việc gây rối, mất an ninh trật tự tại gia đình ông Thịnh.

"Khi ra nhà ông Thịnh, tôi được biết có bà Bình và một số người khác đến đòi nhà và đuổi vợ con ông Thịnh ra khỏi nhà, nên đã xảy ra sự việc mất an ninh trật tự tại địa phương" - trích trình bày của ông Thịnh.

Tại bản tự khai ngày 10/12/2021 và tại phiên tòa, người làm chứng Nguyễn Thị Ca, hàng xóm của ông Thịnh trình bày: "Khoảng 7h, ngày 29/1/2021, tôi đi chợ thấy xe ô tô màu trắng, 7 chỗ đỗ trước cửa nhà ông Thịnh và thấy có mấy cậu thanh niên vào nhà ông Thịnh, nhìn rất nhấc nháo”. Sau này, bà Ca nghe nói thì mới biết là hôm đó họ đến nhà ông Thịnh bắt nợ.

Vụ 3 căn nhà bị ép bán giá 100 triệu đồng/căn: Có dấu hiệu trốn thuế ảnh 2

Nhiều đối tượng xuất hiện nhà ông Thịnh, không quen biết cả chủ và con nợ. Ảnh cắt từ clip.

Đại diện cho bị đơn là ông Hoàng Ngọc Vinh trình bày, ngày 28, 29/1/2021, chỉ có ông Vinh và bà Bình đến nhà và được ông Thịnh mời lên tầng 5 trao đổi, nói chuyện.

Còn về những người có mặt tại nhà ông Thịnh thể hiện hình ảnh trong Vi bằng do nguyên đơn nộp cho tòa, ông Vinh nói ông và bà Bình không quen biết, không có mối quan hệ gì với họ…Ông Vinh khai tiếp, khoảng tháng 10/2020, bà Bình có ủy quyền đến nhà ông Thịnh đòi nợ. Ông Vinh có đến nhà ông Thịnh mấy lần nhưng đều đi một mình.

Cách đây ít ngày, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiếp nhận đơn đề nghị Giám đốc thẩm của ông Phạm Quốc Thịnh và vợ là Phạm Thị Uyên, ở TP Ninh Bình (Ninh Bình) về việc xem xét lại quyết định dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình và bản án dân sự sơ thẩm của TAND TP Ninh Bình.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.