Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, lực lượng Công an phát hiện toàn tỉnh hiện có 7 cơ sở (với 44 nhân viên) và 15 cá nhân hoạt động tại địa phương có biểu hiện liên quan đến ‘tín dụng đen’.
Trong đó, ba cơ sở bị khám xét khẩn cấp gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư Đại Dương (số 56K Lê Lợi, KV1, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy); Công ty TNHH MTV Ngân Tín Vị Thanh - Chi nhánh Ngã Bảy (số 88 Nguyễn Huệ, KV3, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy) và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thịnh Tín Phát (số 76 Trưng Trắc, KV2, phường 1, TP Vị Thanh).
Các cơ sở khác bị phát hiện có biểu hiện liên quan gồm: Công ty TNHH MTV Ngân Tín Vị Thanh (số 38 Chiêm Thành Tấn, KV2, phường 1, TP Vị Thanh); Công ty TNHH SRISAWAD Việt Nam (số 782 Hùng Vương, KV3, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy); Công ty TNHH Vạn Tín Long (ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp) và Công ty TNHH Vạn Tín Long - Chi nhánh Long Mỹ (đường 30/4, KV6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ).
Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, hiện đã xác định được các đối tượng cho 45 người vay tiền với lãi suất từ 241,2%-360%/năm, tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 45 triệu đồng.
Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn 5 vụ việc đang tiến hành xác minh làm rõ, trong đó đã xác định được 10 đối tượng. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã cho 20 người trên địa bàn TP Ngã Bảy và huyện Châu Thành vay với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng, lãi suất cho vay dao động từ 20-25%/tháng.
Ngoài ra, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an đã phát hiện 4 trường hợp, 6 đối tượng có hành vi rải tờ rơi với nội dung cho vay tài chính có dấu hiệu nghi vấn liên quan ‘tín dụng đen. Qua đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với số tiền 700.000 đồng, thu giữ hơn 1.100 tờ rơi, hiện còn 4 đối tượng đang được tiếp tục xác minh, xử lý…
