Như tin đã đưa, ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lên tới 14 nghìn tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại Lạng Sơn). Công Anh cùng hai đối tượng khác là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại Lạng Sơn) trực tiếp chỉ đạo 42 đại lý cấp dưới của đường dây này.
Theo Công an huyện Gia Lâm, năm 2004, Phạm Công Anh từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và bị phạt 4 năm tù giam. Đối tượng này hiện đã ly thân vợ và có 4 con.
“Phạm Công Anh chỉ học đến lớp 5, nhưng tự mày mò công nghệ tạo lập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng một số đối tượng khác. Nhóm đối tượng hoạt động như mô hình một công ty, phân cấp, thiết lập các nhóm, đại lý… quảng cáo trên mạng Facebook, Youtube lôi kéo người chơi tham gia” - một cán bộ điều tra cho biết.
Cụ thể, nhóm đối tượng sử dụng trang http://boc.fan cung cấp các trò chơi trực tuyến đổi thưởng như tiến lên miền nam, poker, quay hũ, tài xỉu, xổ số, bắn cá…
Để tham gia, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web trên hoặc trang http://tai.boc.fan để tải ứng dụng, sau đó mua tiền ảo (xu) tương ứng trong game thông qua thẻ nạp điện thoại viễn thông hoặc liên hệ với đại lý niêm yết để chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử để mua tiền ảo.
 |
Nhóm đối tượng liên quan trong đường dây. |
Trước đó, cơ quan chức năng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh; triệu tập 23 đối tượng. Hiện 14 đối tượng liên quan bị tạm giữ.
Cơ quan điều tra thu giữ 4 xe ô tô, trong đó có xe Mercedes Maybach cùng hàng chục máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng…
Công an huyện Gia Lâm cho biết, từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống khoảng 14 nghìn tỷ đồng, mỗi ngày 30 tỷ đồng.
Vẫn theo Công an huyện Gia Lâm, đây là đường dây đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh. Nhiều đối tượng trong đường dây là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính (tín dụng đen) cho vay lãi nặng…
“Khó khăn trong công tác điều tra là các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, tài khoản giả, không chính chủ đăng ký bằng chứng minh thư và số điện thoại trôi nổi hoặc mua, xin lại của người khác” - một cán bộ điều tra cho hay.
Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dùng thủ đoạn như sử dụng máy tính, điện thoại nhỏ gọn để thường xuyên di chuyển địa điểm tránh bị phát hiện...
