Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH T. Việt Nam (trụ sở tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng).
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2021 đến tháng 5/2022, Nguyễn Thị Y.H (SN 1984, trú TP Hải Dương) đã lợi dụng chức vụ kế toán trưởng được giao quản lý tiền mặt, chiếm đoạt hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD của Công ty TNHH T. Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, nữ kế toán trưởng khai bản thân tham gia đầu tư tiền ảo (Line an Group, Forex…) nhưng bị thua lỗ. Do đó, Nguyễn Thị Y.H lợi dụng chức vụ, lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo của công ty.
Nữ kế toán trưởng đã rút tiền mặt của công ty rồi nhập quỹ bằng séc để Tổng giám đốc và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi Tổng giám đốc vắng mặt) ký.
 |
Công an làm việc với Nguyễn Thị Y.H. |
Có tiền, nữ kế toán trưởng sử dụng phần lớn số tiền này chơi tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân và sử dụng vào mục đích khác.
Đến nay, Nguyễn Thị Y.H đã trả lại hơn 1 tỷ đồng cho Công ty TNHH T. Việt Nam, còn hơn 18,7 tỷ đồng và 472 USD không có khả năng trả.
Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.
