Nếu gần 4 năm trước, cơ quan chức năng thu hồi số tiền khoảng 10 nghìn tỷ đồng với 43 triệu tài khoản (vụ Phan Sào Nam) khiến dư luận chấn động; ngày nay, vụ bắt sới bạc online mới nhất, ước tính có giao dịch gần 90 nghìn tỷ đồng. So sánh khập khiễng nhưng cũng cần nêu con số này để thấy hành động nào mới ý nghĩa: Quỹ vắc xin Phòng chống Covid huy động (rất hiệu quả), nhưng con số cũng chưa bằng 1/10 số tiền giao dịch trên. Chắc chắn, giữa không gian mạng, còn nhiều vụ đánh bạc quy mô lớn - nhỏ khác nhau chưa bị bóc dỡ. Ngay việc Tiền Phong đăng loạt bài về sòng bài Kubet, dòng tiền cũng kinh hoàng.
Vậy ai đã trợ giúp cho những “khối u” cờ bạc này? Không quá khó để lần ra “những mạch máu” trung gian bơm tiền vào “nhà cái”. Đó chính là các loại hình ví điện tử. Trước đây, con bạc thường dùng thẻ cào điện thoại thanh toán, nhưng công nghệ mới đã trợ giúp nhanh gọn. Đứng sau các ví điện tử thường là dân siêu công nghệ. Liệu họ có biết dòng tiền đến và đi đâu không? Vấn đề họ có muốn biết hay không thôi. Đặc biệt, bên trung gian có thể nắm rõ những giao dịch bất thường như bỗng dưng tiền đổ dồn về một nơi nào đó. Vậy tại sao, họ không cảnh báo và “phanh” lại? Nên nhớ, các ví điện tử sống được dựa trên các hoạt động giao dịch. Càng giao dịch nhiều, các ví điện tử càng hưởng lợi lớn. Trong một số vụ án cờ bạc online, đã có doanh nghiệp kinh doanh ví điện tử bị nhà chức trách “sờ gáy”. Không chỉ đánh bạc, các sàn đa cấp ảo trên mạng, sự tiếp tay của các ví điện tử cũng không nhỏ.
Đa số dòng tiền qua trung gian sẽ chỉ nằm quanh quẩn trong nội địa. Việc chuyển tiền mặt khối lượng lớn qua biên giới cho “nhà cái” (đặt máy chủ ngoài biên giới hoặc các quốc gia cho đánh bạc hợp pháp) hiện nay không dễ. Lúc này, các đồng tiền số trở thành kênh dẫn dòng tiền chảy xuyên biên giới. Nhiều quốc gia hiện chưa có hàng rào pháp lý nhận diện và kiểm soát loại tiền số khiến việc rửa tiền qua đó thêm thuận lợi.
Hệ lụy từ “bác thằng bần” cũng giống nhiều tệ nạn khác. Giải pháp hợp thức hóa thu thuế, không thể diễn ra ngay lập tức. Điều này chỉ thỏa mãn cơn say máu của các con bạc mà thôi. Có người sẽ biện luận, một số “ông vua tiền mặt” Việt Nam, trước dịch bệnh vẫn sang Macao đánh bạc và có lúc cháy túi hàng triệu USD đó thôi? Đương nhiên đó chỉ là thiểu số.
Dòng tiền 90 nghìn tỷ đồng giao dịch trong 1 vụ tổ chức đánh bạc khiến dư luận không thể không đặt câu hỏi, sao nguồn lực ấy không thu hút đầu tư vào những vấn đề quốc kế dân sinh?
