Trước đó cuối tháng 5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ và các phòng nghiệp vụ bắt quả tang 9 đối tượng Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề và cá độ bóng đá trên mạng internet. Đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) cầm đầu.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, nhiều sổ đỏ, 5 ô tô các loại, 16 điện thoại, 2 bộ máy tính và nhiều thiết bị kết nối internet. Ngoài ra, cảnh sát cũng phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, Tuân khai đã cùng đồng phạm vận hành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn, zalo, facebook. Đồng thời, tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang web Bmg8899.net.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2021 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc của Tuân đã giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ băng nhóm của Tuân còn tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức “bốc bát họ” và cho vay lãi ngày với mức 108-300%/năm.
Theo lời khai của các đối tượng, khi người vay chưa trả lãi theo kỳ hạn, Tuân chỉ đạo đàn em đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại.
Qua rà soát, cảnh sát xác định có ít nhất 50 bị hại là người vay lãi nhóm của Tuân với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
