Sau 2 ngày xét xử, chiều 5/3, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Quách Lạc, 61 tuổi, nguyên Giám đốc Navibank- chi nhánh Bạc Liêu, tù chung thân. Bị cáo Trần Thanh Hoa, 37 tuổi, nguyên Phó GĐ, 15 năm tù và bị cáo Trần Thanh Hậu, 44 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, 26 năm tù.
Cả ba bị cáo Lạc, Hoa và Hậu cùng bị tuyên án về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng trái phép tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Ngân hàng Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu.
Ngoài ra HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu còn tuyên buộc 2 bị cáo Trần Thanh Hậu, Quách Lạc có trách nhiệm trả cho Navibank chi nhánh Bạc Liêu với số tiền hơn 70 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh, buộc bị cáo Quách Lạc trả cho Navibank chi nhánh Bạc Liêu với số trên hơn 44 tỉ đồng, buộc bị cáo Hậu nộp gần 2 tỉ đồng để xung vào công quỹ nhà nước.
Như báo Tiền Phong thông tin, 3 bị cáo Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Cty XSKT Bạc Liêu, Quách Lạc, nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa, nguyên Phó GĐ kiêm Trưởng phòng giao dịch khách hàng Ngân hàng Navibank- chi nhánh Bạc Liêu “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hơn 70 tỷ đồng.
Từ năm 2010, Cty XSKT Bạc Liêu sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý, để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho ông Trần Thanh Hậu quản lý. Ông Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỷ đồng. Quách Lạc trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% đến 2%/ tháng trên số tiền vay.
Cuối năm 2013 và 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc. “Hành vi của Hậu, Lạc, Hoa phạm tội tham ô tài sản, trong đó Hậu phải chịu trách nhiệm với vai trò chính, hai bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức”. Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỷ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Hành vi đồng phạm với Hậu trong việc tham ô 70 tỷ đồng của Cty xổ số, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, không trả được, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của một khách hàng.
